Hôm nay, thứ Tư, ngày 28 tháng 10, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt lên 10 cá nhân và một tổ chức vì điều hành hoặc tài trợ cho các kế hoạch giả mạo nhân viên CNTT của Triều Tiên, đồng thời đưa tám địa chỉ tiền mã hóa vào danh sách SDN.
Chuyện gì đã xảy ra:
Các mục tiêu gồm những bên hỗ trợ đặt tại Nga và các nhân viên CNTT Triều Tiên, cùng Trung tâm Phát triển Tài chính và Kỹ thuật Đầu tiên (FFTDC), một tổ chức do Triều Tiên kiểm soát tại Vladivostok, Nga.
Công dân Nga Ilya Boykov bị cáo buộc đã giao dịch và quy đổi khoảng 3,5 triệu USD tiền mã hóa cho Alis, một công ty nhân viên CNTT Triều Tiên.
Trung gian người Nga Vitold Obertas: đã chuyển đổi gần 2 triệu USD tiền mã hóa cho các quan chức Triều Tiên kể từ tháng 1/2025, cùng ít nhất 1,25 triệu USD bằng các loại tiền tệ khác.
Hai trưởng đoàn đã chuyển khoảng 500.000 USD và hơn 100.000 USD. Sáu nhân viên FFTDC đã tạo ra hơn 750.000 USD kể từ năm 2025.
Các mục SDN liệt kê tám địa chỉ riêng biệt: ba trên Ethereum và năm trên Tron.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết các nhân viên này dùng danh tính giả để được tuyển dụng vào các công ty Mỹ và đồng minh; chính quyền giữ lại phần lớn tiền lương, và một số nhân viên đã lợi dụng quyền truy cập để cài mã độc và đánh cắp dữ liệu.
Vì sao điều này quan trọng với tiền mã hóa:
Bất kỳ cá nhân, sàn giao dịch hoặc dịch vụ nào của Mỹ có liên quan đến những địa chỉ đó giờ đây đều có nghĩa vụ phong tỏa và báo cáo. Các sàn giao dịch và tổ chức phát hành stablecoin thường nhanh chóng bổ sung địa chỉ SDN mới vào danh sách sàng lọc.
Năm trong số tám địa chỉ nằm trên Tron, blockchain nơi một lượng lớn USDT được chuyển đi. Ba địa chỉ còn lại nằm trên Ethereum.
Động thái này tiếp nối hành động ngày 12/3 nhằm vào một mạng lưới nhân viên công nghệ thông tin riêng biệt; Australia và EU cũng đã bổ sung các lệnh trừng phạt Triều Tiên trong tháng này.
Theo tôi: những khoản tiền này nhỏ bé so với các vụ tấn công sàn giao dịch quy mô lớn của Triều Tiên. Điều thực sự quan trọng là dấu vết giao dịch. Một khi địa chỉ đã có tên trong danh sách SDN, mọi đơn vị tuân thủ quy định đều phải coi các khoản tiền đi qua địa chỉ đó như chất phóng xạ. Các nhóm tuyển dụng từ xa trong lĩnh vực tiền mã hóa nên nghiêm túc lưu tâm đến lời nhắc này.
Bạn kiểm tra lý lịch người mình tuyển dụng, hay chỉ kiểm tra nơi lưu trữ tiền mã hóa?
Cập nhật thị trường, giao dịch giao ngay trên Binance lúc 16:40 UTC: $BTC 80,514 (-0,2% trong 24 giờ), $ETH 2,332 (-0,8%), $TRX 0.3305 (+0,8%). Không thấy thị trường phản ứng với các lệnh trừng phạt. Quyết định của Fed sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay.
Nguồn: https://tradeassi.com/en/news/d00ea21a-6d25-495e-ae03-9d17e58d07cd
Không phải lời khuyên tài chính. Hãy tự nghiên cứu.