Các ông trùm lừa đảo có liên hệ với Trung Quốc đã chạy khỏi chiến dịch trấn áp của Campuchia và lập các khu phức hợp ở Madagascar. Ngày 27 tháng 10, Biện lý Hoa Kỳ Jeanine Pirro cùng Đội đặc nhiệm trấn áp trung tâm lừa đảo đã truy tố sáu người về tội âm mưu lừa đảo qua chuyển khoản điện tử, vì điều hành một vụ lừa đảo NFT giả nhắm vào người Mỹ.
Kẻ cầm đầu: công dân Malaysia Chui Kok Wa. Năm người còn lại đến từ Cameroon, Rwanda, Kenya và Uganda. Hoa Kỳ đã yêu cầu Madagascar dẫn độ họ.
Những kẻ lừa đảo giả làm phụ nữ trên các trang hẹn hò ở Hoa Kỳ, tạo dựng niềm tin tình cảm rồi hướng nạn nhân đến các trang NFT giả. Nạn nhân kết nối ví tiền mã hóa của mình, thường chấp thuận cho chi tiêu USDT không giới hạn, tạo điều kiện để những kẻ lừa đảo rút sạch tiền. Một kịch bản tìm thấy trong điện thoại của Wa gọi đây là “trò lừa đảo tình cảm”. Nhân viên làm việc xuyên đêm ở Madagascar để khớp với giờ giấc tại Hoa Kỳ, và tiền thưởng được tính theo số tiền đánh cắp.
FBI liên kết khoảng 74 ví với khoảng 800 nạn nhân ở Hoa Kỳ, với tổng thiệt hại được xác nhận ít nhất là 516.695 USD. Tiền được chuyển đến các tài khoản có liên hệ với những đối tượng hoạt động tại Trung Quốc.
Tháng 8, một nhóm FBI hỗ trợ xử lý khoảng 3.200 thiết bị thu được từ 13 khu phức hợp. Khoảng 400 người bị tạm giữ, trong đó có khoảng 40 công dân Trung Quốc. Nhiều thủ lĩnh người Trung Quốc đã bị đưa về Trung Quốc trước khi FBI kịp phỏng vấn họ. Pirro đã xin lệnh bắt giữ nhân chứng trọng yếu đối với 15 nhân viên của Wa, những người nói rằng ông ta buôn người và ngược đãi họ. Người ta tin rằng họ đang bị giam trong các nhà tù ở Madagascar.
Đội đặc nhiệm đã phong tỏa hơn 1 tỷ USD tiền mã hóa, thu giữ 700 trang web lừa đảo và đang mở rộng hoạt động khi các mạng lưới này chuyển sang châu Phi, Ấn Độ và châu Âu.
Đóng cửa các khu phức hợp lừa đảo ở một quốc gia, rồi những kẻ điều hành lại mở các khu mới ở một châu lục khác.
$HAEDAL $BLUR $SHELL
Kẻ cầm đầu: công dân Malaysia Chui Kok Wa. Năm người còn lại đến từ Cameroon, Rwanda, Kenya và Uganda. Hoa Kỳ đã yêu cầu Madagascar dẫn độ họ.
Những kẻ lừa đảo giả làm phụ nữ trên các trang hẹn hò ở Hoa Kỳ, tạo dựng niềm tin tình cảm rồi hướng nạn nhân đến các trang NFT giả. Nạn nhân kết nối ví tiền mã hóa của mình, thường chấp thuận cho chi tiêu USDT không giới hạn, tạo điều kiện để những kẻ lừa đảo rút sạch tiền. Một kịch bản tìm thấy trong điện thoại của Wa gọi đây là “trò lừa đảo tình cảm”. Nhân viên làm việc xuyên đêm ở Madagascar để khớp với giờ giấc tại Hoa Kỳ, và tiền thưởng được tính theo số tiền đánh cắp.
FBI liên kết khoảng 74 ví với khoảng 800 nạn nhân ở Hoa Kỳ, với tổng thiệt hại được xác nhận ít nhất là 516.695 USD. Tiền được chuyển đến các tài khoản có liên hệ với những đối tượng hoạt động tại Trung Quốc.
Tháng 8, một nhóm FBI hỗ trợ xử lý khoảng 3.200 thiết bị thu được từ 13 khu phức hợp. Khoảng 400 người bị tạm giữ, trong đó có khoảng 40 công dân Trung Quốc. Nhiều thủ lĩnh người Trung Quốc đã bị đưa về Trung Quốc trước khi FBI kịp phỏng vấn họ. Pirro đã xin lệnh bắt giữ nhân chứng trọng yếu đối với 15 nhân viên của Wa, những người nói rằng ông ta buôn người và ngược đãi họ. Người ta tin rằng họ đang bị giam trong các nhà tù ở Madagascar.
Đội đặc nhiệm đã phong tỏa hơn 1 tỷ USD tiền mã hóa, thu giữ 700 trang web lừa đảo và đang mở rộng hoạt động khi các mạng lưới này chuyển sang châu Phi, Ấn Độ và châu Âu.
Đóng cửa các khu phức hợp lừa đảo ở một quốc gia, rồi những kẻ điều hành lại mở các khu mới ở một châu lục khác.
$HAEDAL $BLUR $SHELL
