Không ngờ tới phải không! Cảnh sát Tây Ban Nha lần theo dòng chảy Bitcoin sau cú sụp đổ của Arbistar, và những gì phát hiện được khiến người ta lạnh gáy: theo tin đăng ngày 26 tháng 10, sau khi nền tảng này đóng băng tài khoản vào tháng 9 năm 2020, các ví có liên quan vẫn được phát hiện chuyển tiền với quy mô lớn. Các điều tra viên cho biết, vào thời điểm sụp đổ, khoảng 881 BTC đã được chuyển vào các ví bên ngoài; từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021, tổng lượng BTC chuyển vào và rút ra khỏi các ví liên quan vượt quá 20.000 BTC. Tính theo giá ngày 31 tháng 3 năm 2021, số này trị giá hơn 1,1 tỷ USD; bài báo ước tính theo giá tại thời điểm đó, giá trị vào khoảng 1,6 tỷ USD.
Công ty mẹ của Arbistar là Arbicorp khi đó quảng bá robot giao dịch tiền mã hóa tự động, cam kết lợi nhuận khoảng 28% mỗi tuần, thu hút nhà đầu tư ở 30 tỉnh của Tây Ban Nha cũng như Mexico, Venezuela, Pháp, Andorra và nhiều nơi khác. Sau đó, nhà chức trách Tây Ban Nha xác định đây là một vụ lừa đảo kim tự tháp. Số người bị ảnh hưởng lên tới 32.000 người, còn mức thiệt hại ước tính dao động từ 111 triệu USD đến hơn 220 triệu USD.
Theo bài viết gốc, năm 2020, công tố viên từng cho biết khoảng 1 tỷ USD tiền của nhà đầu tư không rõ tung tích. Các điều tra viên cho rằng những giao dịch liên quan dẫn đến vòng thân cận của ban lãnh đạo và không có cơ sở hoạt động kinh doanh bình thường, vì vậy họ tập trung truy tìm khả năng che giấu tài sản và rửa tiền. Nhà sáng lập Santiago Fuentes Jover và cộng sự Diego Fernández Nojarova lần lượt bị kết án 16 năm và 11 năm tù, nhưng việc truy tìm dòng tiền vẫn đang tiếp diễn.
Về tác động đối với toàn bộ thị trường tiền mã hóa, nhận định của tôi là trung lập: bài viết gốc không đưa ra dữ liệu về giá BTC hay phản ứng của thị trường, nên không thể dựa vào đó để nhận định xu hướng tăng hay giảm. Với nhà đầu tư, đây giống một lời cảnh báo tiêu cực về niềm tin và tuân thủ quy định hơn; còn việc những giao dịch này có tạo áp lực bán trên thị trường hay không thì bài viết gốc không có bằng chứng, nên vẫn chưa thể kết luận.
Trong vụ việc này, điều đáng tiếp tục theo dõi nhất là dòng tiền cuối cùng đã chảy về đâu và liệu có thể thu hồi được số tài sản còn lại hay không?
$BTC $ETH
Nguồn tin: Bitcoin.com News
Công ty mẹ của Arbistar là Arbicorp khi đó quảng bá robot giao dịch tiền mã hóa tự động, cam kết lợi nhuận khoảng 28% mỗi tuần, thu hút nhà đầu tư ở 30 tỉnh của Tây Ban Nha cũng như Mexico, Venezuela, Pháp, Andorra và nhiều nơi khác. Sau đó, nhà chức trách Tây Ban Nha xác định đây là một vụ lừa đảo kim tự tháp. Số người bị ảnh hưởng lên tới 32.000 người, còn mức thiệt hại ước tính dao động từ 111 triệu USD đến hơn 220 triệu USD.
Theo bài viết gốc, năm 2020, công tố viên từng cho biết khoảng 1 tỷ USD tiền của nhà đầu tư không rõ tung tích. Các điều tra viên cho rằng những giao dịch liên quan dẫn đến vòng thân cận của ban lãnh đạo và không có cơ sở hoạt động kinh doanh bình thường, vì vậy họ tập trung truy tìm khả năng che giấu tài sản và rửa tiền. Nhà sáng lập Santiago Fuentes Jover và cộng sự Diego Fernández Nojarova lần lượt bị kết án 16 năm và 11 năm tù, nhưng việc truy tìm dòng tiền vẫn đang tiếp diễn.
Về tác động đối với toàn bộ thị trường tiền mã hóa, nhận định của tôi là trung lập: bài viết gốc không đưa ra dữ liệu về giá BTC hay phản ứng của thị trường, nên không thể dựa vào đó để nhận định xu hướng tăng hay giảm. Với nhà đầu tư, đây giống một lời cảnh báo tiêu cực về niềm tin và tuân thủ quy định hơn; còn việc những giao dịch này có tạo áp lực bán trên thị trường hay không thì bài viết gốc không có bằng chứng, nên vẫn chưa thể kết luận.
Trong vụ việc này, điều đáng tiếp tục theo dõi nhất là dòng tiền cuối cùng đã chảy về đâu và liệu có thể thu hồi được số tài sản còn lại hay không?
$BTC $ETH
Nguồn tin: Bitcoin.com News
