Từ ví cá nhân chuyển coin lên sàn, sau này có thể sẽ bị “hỏi thêm vài câu” nữa? 🧐
🇬🇧 FCA của Anh ngày 10/23 đã công bố tài liệu tham vấn CP26/38, sửa đổi hướng dẫn tội phạm tài chính, lấy ý kiến đến 12/24 (theo CryptoSlate đưa tin ngày 10/26)
✅ Được xếp là “thực hành tốt”: tăng cường thẩm tra đối với các giao dịch liên quan đến ví không lưu ký (unhosted wallet)
❌ Được xếp là “thực hành xấu”: dùng điểm rủi ro on-chain từ bên thứ ba nhưng không giải thích rõ cơ sở
❌ Cũng bị phê bình: không nhìn vào rủi ro, máy móc bám chặt quy tắc “chỉ truy vết vài bước” cứng nhắc
📌 Đây là hướng dẫn không ràng buộc; FCA cho biết không ban hành thêm quy tắc mới, dự kiến sẽ không làm tăng đáng kể chi phí tuân thủ; Travel Rule của Anh đã có hiệu lực từ 2023/9/1
Quan điểm của tôi: điều đáng chú ý thật sự là điểm thứ hai — “điểm số hộp đen” bị nêu tên, nghĩa là sàn giao dịch không thể chỉ dựa vào một con số rồi đóng băng tiền của người dùng nữa, mà phải nói rõ lý do. Với người dùng phổ thông, thực ra đây là điều tốt; nhưng việc nạp tiền từ ví tự quản rất có thể sẽ phiền phức hơn.
Khi nạp từ ví của chính mình, bạn đã từng bị yêu cầu chứng minh quyền sở hữu địa chỉ chưa? Bạn có ủng hộ kiểu kiểm tra này không? 👇
#监管 #自托管 #Web3安全
🇬🇧 FCA của Anh ngày 10/23 đã công bố tài liệu tham vấn CP26/38, sửa đổi hướng dẫn tội phạm tài chính, lấy ý kiến đến 12/24 (theo CryptoSlate đưa tin ngày 10/26)
✅ Được xếp là “thực hành tốt”: tăng cường thẩm tra đối với các giao dịch liên quan đến ví không lưu ký (unhosted wallet)
❌ Được xếp là “thực hành xấu”: dùng điểm rủi ro on-chain từ bên thứ ba nhưng không giải thích rõ cơ sở
❌ Cũng bị phê bình: không nhìn vào rủi ro, máy móc bám chặt quy tắc “chỉ truy vết vài bước” cứng nhắc
📌 Đây là hướng dẫn không ràng buộc; FCA cho biết không ban hành thêm quy tắc mới, dự kiến sẽ không làm tăng đáng kể chi phí tuân thủ; Travel Rule của Anh đã có hiệu lực từ 2023/9/1
Quan điểm của tôi: điều đáng chú ý thật sự là điểm thứ hai — “điểm số hộp đen” bị nêu tên, nghĩa là sàn giao dịch không thể chỉ dựa vào một con số rồi đóng băng tiền của người dùng nữa, mà phải nói rõ lý do. Với người dùng phổ thông, thực ra đây là điều tốt; nhưng việc nạp tiền từ ví tự quản rất có thể sẽ phiền phức hơn.
Khi nạp từ ví của chính mình, bạn đã từng bị yêu cầu chứng minh quyền sở hữu địa chỉ chưa? Bạn có ủng hộ kiểu kiểm tra này không? 👇
#监管 #自托管 #Web3安全
