Để tránh bị lừa đảo khi giao dịch P2P trên Binance, hãy tuân thủ các quy tắc sau:

Không giao dịch bên ngoài Binance P2P: đừng đồng ý chuyển sang WhatsApp, Telegram hoặc bất kỳ liên kết bên ngoài nào với lý do “hoàn tất nhanh hơn”.

Đừng giải phóng tiền mã hóa trước khi xác nhận tiền đã thực sự vào tài khoản ngân hàng của bạn. Đừng tin vào ảnh chụp màn hình hoặc tin nhắn SMS; hãy mở ứng dụng ngân hàng để kiểm tra số dư và lịch sử giao dịch.

Đừng hủy lệnh sau khi bạn đã thanh toán nếu bên kia yêu cầu. Nếu có vấn đề, hãy dùng nút khiếu nại trong lệnh.

Không nhận thanh toán từ tài khoản ngân hàng đứng tên người khác với người tham gia lệnh, đặc biệt là khi bán tiền mã hóa. Điều này có thể cho thấy có bên thứ ba hoặc giao dịch đáng ngờ.

Hãy chọn người bán có thành tích tốt: tỷ lệ hoàn tất cao, số lượng lệnh lớn, giới hạn phù hợp với số tiền của bạn và phương thức thanh toán rõ ràng.

Cảnh giác với sự thúc giục và gây áp lực, chẳng hạn như “Mở khóa ngay, tôi sẽ thanh toán sau” hoặc “Có lỗi kỹ thuật, hãy gửi tiền mã hóa theo cách thủ công”.

Không chia sẻ thông tin nhạy cảm: mật khẩu, mã xác minh, khóa API hoặc mã xác thực hai yếu tố.

Khi cần, chỉ trao đổi trong khung chat của lệnh; nội dung này có thể hữu ích làm bằng chứng nếu bạn gửi khiếu nại.

Khi bán: đừng để bị đánh lừa bởi thông báo chuyển khoản giả. Đừng nhấn “Mở khóa tiền mã hóa” cho đến khi xác nhận số tiền đã vào tài khoản và có thể sử dụng được.

Khi mua: hãy thanh toán trong thời hạn quy định, bằng tài khoản cá nhân của bạn và sử dụng thông tin ngân hàng khớp chính xác với chi tiết của lệnh.

Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào, đừng tiếp tục các bước hoặc mở khóa tiền mã hóa; hãy gửi khiếu nại từ trang lệnh để nền tảng xác minh.