Trong tài liệu tham vấn về hướng dẫn phòng chống tội phạm tài chính, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã đưa ra các ví dụ về “thực hành tốt” và “thực hành chưa tốt” trong việc kiểm tra ví và phân tích blockchain để các doanh nghiệp tiền mã hóa tham khảo.

Các ví dụ này được đưa ra trong bối cảnh các doanh nghiệp tiền mã hóa đang chuẩn bị cho việc mở rộng phạm vi quản lý. Với những người hoạt động trong ngành, tài liệu tham vấn này cung cấp các tiêu chuẩn thực tiễn để đối chiếu, chứ không chỉ nêu các yêu cầu mang tính nguyên tắc; hiện tài liệu vẫn đang ở dạng dự thảo lấy ý kiến, chưa trở thành quy định chính thức.