Tổng chưởng lý New York Letitia James đang yêu cầu các nhà sáng lập NovaTech là Cynthia Petion và Eddy Petion bồi thường thiệt hại và hoàn trả khoản lợi bất chính với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ USD — chứ không phải thông báo rằng tiền đã được thu hồi cho các nhà đầu tư. Thông báo ngày 22 tháng 10 năm 2026 cũng nêu chi tiết các thỏa thuận dàn xếp riêng biệt với tổng số tiền gần 6 triệu USD cùng bốn người quảng bá NovaTech và AWS Mining.

Những điểm chính

• Trách nhiệm tài chính của các nhà sáng lập vẫn đang được tòa xem xét.

• Bốn người quảng bá đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn hoạt động trong ngành tài chính.

• Các điều tra viên chỉ truy vết được một phần nhỏ tiền gửi vào NovaTech đến nền tảng giao dịch của công ty.

Cynthia Petion và NovaTech đối mặt với một thủ tục tố tụng tài chính riêng

Ngày 4 tháng 8 năm 2025, tòa án đã ra phán quyết vắng mặt chống lại vợ chồng Petion và các công ty liên quan sau khi họ rời Hoa Kỳ và không phản hồi đơn kiện. Phán quyết cấm vĩnh viễn các hoạt động kinh doanh tiền mã hóa và chứng khoán của họ, nhưng để việc quyết định khoản tiền phải bồi thường cho một thủ tục tố tụng riêng.

Hồ sơ nộp ngày 22 tháng 10 tính khoản lợi bất chính NovaTech phải hoàn trả là 1,134 tỷ USD, cộng với khoảng 232,5 triệu USD tiền lãi trước phán quyết, nâng tổng số tiền yêu cầu lên 1,367 tỷ USD. Công tố viên cũng yêu cầu riêng khoảng 6,15 triệu USD, bao gồm tiền lãi, đối với AWS Mining.

James đã đệ đơn kiện vào ngày 6 tháng 6 năm 2024. Tiểu bang theo đuổi các cáo buộc theo luật chứng khoán New York, trong đó có Đạo luật Martin, với cáo buộc các mô hình kim tự tháp và Ponzi bất hợp pháp.

Lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn trong ngành được áp dụng cùng với thỏa thuận dàn xếp của bốn người quảng bá

Tách biệt với các cáo buộc nhằm vào Cynthia Petion và người đồng sáng lập NovaTech, các thỏa thuận dàn xếp với những người quảng bá có tổng giá trị gần 6 triệu USD đã được đạt được. Theo văn phòng tổng chưởng lý, khoản tiền được chia như sau: 2,9 triệu USD liên quan đến Martin Zizi, 2,05 triệu USD liên quan đến Frantz Ciceron, 750.000 USD liên quan đến James Corbett và 275.861 USD liên quan đến Ricardo Roy Sr.

Cả bốn cá nhân đều bị cấm vĩnh viễn làm việc trong các ngành chứng khoán, hàng hóa và tiền mã hóa. Công tố viên cáo buộc họ lừa dối nhà đầu tư, hoạt động như những nhà môi giới không có giấy phép và khuyến khích người khác tuyển thêm người tham gia để đổi lấy hoa hồng.

Theo văn phòng này, các khoản thanh toán sẽ mang lại lợi ích cho các nạn nhân. Mặc dù thỏa thuận đồng thuận của Zizi thực tế được nộp vào tháng 11 năm 2025, thông báo tháng 10 chỉ tổng hợp các khoản tiền khác nhau chứ không cho biết tất cả thỏa thuận dàn xếp đã được hoàn tất cùng lúc.

Từ lời hứa về khai thác tiền mã hóa đến các gói giao dịch của NovaTech

AWS Mining hứa hẹn lợi nhuận cao và hoa hồng tuyển dụng trước khi sụp đổ vào năm 2019. Sau đó, vợ chồng Petion thành lập NovaTech, tiếp thị các gói giao dịch tiền mã hóa và ngoại hối với mức lợi nhuận được cho là từ 2% đến 4% mỗi tuần.

Các nhà điều tra lần theo khoảng 1,16 tỷ USD tiền mã hóa của nhà đầu tư qua tài khoản CoinPayments của NovaTech trong giai đoạn từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2023. Hồ sơ của B2Broker cho thấy 25,99 triệu USD đã được chuyển đến nền tảng giao dịch, nơi khoảng 18,19 triệu USD bị thua lỗ.

Công tố viên cáo buộc rằng lợi nhuận được quảng cáo là bịa đặt và các nhà đầu tư hiện hữu được trả bằng tiền do những người tham gia mới gửi vào. Trên toàn thế giới, hơn 200.000 nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của các mô hình này, trong đó có hơn 11.000 cư dân New York; những người tuyển dụng đặc biệt nhắm đến cộng đồng người Haiti và các nhóm dân nhập cư khác thông qua các sự kiện tôn giáo và nền tảng mạng xã hội.

Việc thu hồi tiền cho nhà đầu tư vẫn là bước riêng biệt

Khoản tiền được yêu cầu không đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã được xác nhận thu hồi tiền, và thông báo dàn xếp không chứng minh rằng các khoản thanh toán đã đến tay nạn nhân. Tương tự, số dư hiển thị trong tài khoản NovaTech không chứng minh rằng tài sản thực sự tồn tại, giao dịch đã diễn ra hay có thể rút tiền.

NovaTech sụp đổ vào tháng 5 năm 2023, khiến hàng nghìn người không thể tiếp cận tiền của mình. Trong thời gian tới, các nhà đầu tư bị ảnh hưởng đang chờ phán quyết của tòa về khoản bồi thường tài chính; phán quyết này sẽ quyết định quy trình thu hồi tiền diễn ra như thế nào.

Bài viết được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và được ban biên tập rà soát.