1,16 tỷ USD được nộp vào, nhưng số tiền thực sự được đem đi giao dịch chỉ có 26 triệu USD.
Đây không phải là giao dịch thua lỗ, mà là hoàn toàn không hề giao dịch.
Hôm thứ Năm, Tổng chưởng lý bang New York đề nghị tòa án buộc nhà sáng lập NovaTech bồi thường 1,37 tỷ USD: 1,13 tỷ USD tiền hoàn trả và 232,5 triệu USD tiền lãi. Các con số được bóc tách như sau: từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2023, các nhà đầu tư đã chuyển 1,16 tỷ USD vào ví NovaTech; nhưng chỉ có 25,99 triệu USD thực sự được gửi vào nhà cung cấp dịch vụ giao dịch B2Broker, nơi các nhà giao dịch còn thua lỗ 18,19 triệu USD.
Tiền đã đi đâu?
Ít nhất 134,5 triệu USD tiền rút đã chảy vào ví riêng của hai vợ chồng nhà sáng lập. Khoản lợi nhuận được cho là trả cho những người tham gia trước đó lại lấy từ tiền gốc của những người đến sau — cam kết lợi nhuận 2% đến 4% mỗi tuần, duy trì bằng tiền mới. Họ nhắm vào các cộng đồng nhập cư và tôn giáo, lôi kéo người tham gia hết nhóm này đến nhóm khác thông qua các nhóm cầu nguyện, WhatsApp và mạng xã hội. Chỉ riêng bang New York đã có hơn 11.000 nạn nhân.
Nhà sáng lập bị tuyên phải chịu trách nhiệm vắng mặt từ tháng 8 năm 2025; người này đã trốn khỏi Mỹ và thậm chí không ra hầu tòa.
Nói trắng ra, lợi nhuận được hứa hẹn càng ổn định thì càng phải hỏi trước một câu: tiền có thực sự được đưa vào thị trường không? Sổ sách không khớp thì câu chuyện có hay đến đâu cũng chỉ là lời suông.
Đây không phải là giao dịch thua lỗ, mà là hoàn toàn không hề giao dịch.
Đây không phải là giao dịch thua lỗ, mà là hoàn toàn không hề giao dịch.
Hôm thứ Năm, Tổng chưởng lý bang New York đề nghị tòa án buộc nhà sáng lập NovaTech bồi thường 1,37 tỷ USD: 1,13 tỷ USD tiền hoàn trả và 232,5 triệu USD tiền lãi. Các con số được bóc tách như sau: từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2023, các nhà đầu tư đã chuyển 1,16 tỷ USD vào ví NovaTech; nhưng chỉ có 25,99 triệu USD thực sự được gửi vào nhà cung cấp dịch vụ giao dịch B2Broker, nơi các nhà giao dịch còn thua lỗ 18,19 triệu USD.
Tiền đã đi đâu?
Ít nhất 134,5 triệu USD tiền rút đã chảy vào ví riêng của hai vợ chồng nhà sáng lập. Khoản lợi nhuận được cho là trả cho những người tham gia trước đó lại lấy từ tiền gốc của những người đến sau — cam kết lợi nhuận 2% đến 4% mỗi tuần, duy trì bằng tiền mới. Họ nhắm vào các cộng đồng nhập cư và tôn giáo, lôi kéo người tham gia hết nhóm này đến nhóm khác thông qua các nhóm cầu nguyện, WhatsApp và mạng xã hội. Chỉ riêng bang New York đã có hơn 11.000 nạn nhân.
Nhà sáng lập bị tuyên phải chịu trách nhiệm vắng mặt từ tháng 8 năm 2025; người này đã trốn khỏi Mỹ và thậm chí không ra hầu tòa.
Nói trắng ra, lợi nhuận được hứa hẹn càng ổn định thì càng phải hỏi trước một câu: tiền có thực sự được đưa vào thị trường không? Sổ sách không khớp thì câu chuyện có hay đến đâu cũng chỉ là lời suông.
Đây không phải là giao dịch thua lỗ, mà là hoàn toàn không hề giao dịch.