Các nhà sáng lập NovaTech, Cynthia và Eddy Petion, có thể phải chịu trách nhiệm với khoản tiền gần 1,37 tỷ USD sau khi Tổng chưởng lý Letitia James đề nghị một tòa án ở New York nhắm vào hai vợ chồng này, gần bốn năm sau khi họ rời khỏi Hoa Kỳ vào giữa năm 2022.
Cho đến nay, giới chức chỉ thu hồi được 5,98 triệu USD, chủ yếu từ các thỏa thuận dàn xếp với những người quảng bá, một con số nhỏ bé so với khoản lỗ mà mô hình lừa đảo NovaTech gây ra cho khách hàng.
Con số thu hồi ít ỏi đó dập tắt mọi hy vọng bồi hoàn cho các nạn nhân.
New York muốn thu 1,37 tỷ USD từ các nhà sáng lập NovaTech
Khoản 1,37 tỷ đô la mà Tổng chưởng lý New York James đang yêu cầu gia đình Petion hoàn trả gồm 1,13 tỷ đô la tiền hoàn trả khoản lợi bất chính và thêm 232,5 triệu đô la tiền lãi trước phán quyết.
Yêu cầu này là một thủ tục thẩm tra, cho phép tòa án ấn định số tiền phải trả sau khi trách nhiệm pháp lý đã được xác định.
Trách nhiệm pháp lý trong vụ NovaTech đã được xác định vào tháng 8 năm 2025 thông qua phán quyết mặc định, vì Cynthia và Eddy Petion, những người đã bỏ trốn khỏi đất nước, chưa bao giờ trả lời đơn kiện.
Cặp đôi NovaTech từng sống ở Wellington, Florida, cho đến khoảng tháng 5 năm 2022. Tính đến tháng 8 năm 2024, SEC xác định Cynthia Petion đang ở Panama.
Một phán quyết nhắm vào hai người ở ngoài phạm vi tài phán của Mỹ, trong khi không có hồ sơ nào được cung cấp, chỉ là một yêu cầu trên giấy tờ hơn là con đường để thu hồi tiền.
Tin tức này càng khiến hơn 11.000 người New York thất vọng, những người đã mất hàng chục triệu đô la khi đầu tư vào NovaTech và chương trình AWS Mining trước đó của gia đình Petion.
Trong khi gia đình Petion vẫn đang lẩn trốn, bốn người quảng bá chương trình này—Martin Zizi, Frantz Ciceron, James Corbett và Ricardo Roy Sr.—đã đồng ý hoàn trả khoản lợi bất chính để bồi thường cho các nạn nhân.
Zizi sẽ trả 2,9 triệu đô la, Ciceron 2,05 triệu đô la, Corbett 750.000 đô la và Roy Sr. 275.861 đô la. Họ cũng bị cấm vĩnh viễn tham gia các ngành chứng khoán, hàng hóa và tiền mã hóa.
Gia đình Petion đã quản lý sai tiền của nhà đầu tư
Văn phòng Tổng chưởng lý New York phát hiện những lỗ hổng kế toán nghiêm trọng khi điều tra 1,16 tỷ đô la tiền mã hóa mà các nhà đầu tư đã gửi vào ví của NovaTech từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2023.
Trong số tiền đó, chỉ 25,99 triệu đô la thực sự được công ty chuyển cho nhà cung cấp dịch vụ giao dịch B2Broker. Các nhà giao dịch đã mất 18,19 triệu đô la trong tổng số này.
Tổng chưởng lý cho biết NovaTech hoạt động giống mô hình kim tự tháp hơn là một nền tảng giao dịch thực sự, dùng tiền gửi mới để trả lợi nhuận được quảng cáo và tiền thưởng tuyển dụng.
Theo hồ sơ do văn phòng của James đệ trình, Cynthia Petion đã cho phép rút ít nhất 134,5 triệu đô la vào các ví có liên hệ với bà và chồng.
NovaTech đã lợi dụng lòng tin
Các hoạt động tiếp thị của NovaTech đã lợi dụng lòng tin mà khách hàng dành cho những người giới thiệu họ, đặc biệt nhắm vào các cộng đồng người nhập cư Haiti và cộng đồng tôn giáo trên mạng xã hội cũng như các nhóm và cuộc trò chuyện cầu nguyện trên WhatsApp. Quảng cáo bằng tiếng Creole Haiti cũng là một phần trong chiến lược của họ.
Các nạn nhân tin rằng họ có thể rút tiền bất cứ lúc nào vì được cho biết NovaTech là một nhà môi giới quỹ phòng hộ đã đăng ký, được cấp phép giao dịch tiền mã hóa tại Mỹ.
Đây là chương trình lừa đảo thứ hai của những người sáng lập. AWS Mining, đơn vị hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 15% đến 20%, đã sụp đổ vào năm 2019 trước khi NovaTech ra mắt.
SEC, cơ quan buộc tội gia đình Petion và sáu người quảng bá liên quan đến vụ lừa đảo 650 triệu đô la ảnh hưởng đến hơn 200.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới, cho biết NovaTech báo cáo mức tăng trưởng hằng tuần từ 2% đến 3%, trong khi chỉ giao dịch một phần nhỏ số tiền gửi. Công ty sụp đổ vào tháng 5 năm 2023.
Đừng chỉ đọc tin tức về tiền mã hóa. Hãy hiểu chúng. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Miễn phí.