Văn phòng Công tố Liên bang Manhattan (SDNY) vừa tuyên án: nhà môi giới tiền mã hóa người Colombia Leonardo de Jesús Zuluaga Duque (biệt danh «Rey») bị phạt 160 tháng tù (hơn 13 năm) vì dùng $USDT để rửa tiền thu được từ ma túy xuyên biên giới.
Các chi tiết chính: từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2023, người này đã đứng ra chuyển khoảng 14,5 triệu USD tiền ma túy thành Tether, rồi đưa tiền trở lại Colombia thông qua các đơn vị đổi tiền không có giấy phép ở Mỹ và các công ty bình phong. Đồng phạm trong cùng vụ án, Maximilien de Hoop Cartier, đã xử lý tổng cộng hơn 470 triệu USD tiền bất hợp pháp thông qua hoạt động đổi tiền không có giấy phép và bị tuyên án riêng 8 năm tù. Zuluaga còn bị kết án vì âm mưu hỗ trợ nhập khẩu cocaine, đồng thời bị tịch thu tài sản trị giá khoảng 14,75 triệu USD và 4 địa chỉ tiền mã hóa do người này kiểm soát.
Lại là bài quen thuộc: dùng stablecoin làm cầu nối, rồi dùng công ty bình phong để tiếp nhận USD. Các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng siết chặt hoạt động «USDT + rửa tiền xuyên biên giới».
#USDT #洗钱 #SDNY
Các chi tiết chính: từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2023, người này đã đứng ra chuyển khoảng 14,5 triệu USD tiền ma túy thành Tether, rồi đưa tiền trở lại Colombia thông qua các đơn vị đổi tiền không có giấy phép ở Mỹ và các công ty bình phong. Đồng phạm trong cùng vụ án, Maximilien de Hoop Cartier, đã xử lý tổng cộng hơn 470 triệu USD tiền bất hợp pháp thông qua hoạt động đổi tiền không có giấy phép và bị tuyên án riêng 8 năm tù. Zuluaga còn bị kết án vì âm mưu hỗ trợ nhập khẩu cocaine, đồng thời bị tịch thu tài sản trị giá khoảng 14,75 triệu USD và 4 địa chỉ tiền mã hóa do người này kiểm soát.
Lại là bài quen thuộc: dùng stablecoin làm cầu nối, rồi dùng công ty bình phong để tiếp nhận USD. Các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng siết chặt hoạt động «USDT + rửa tiền xuyên biên giới».
#USDT #洗钱 #SDNY