Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đang tiến tới yêu cầu báo cáo định kỳ về lượng tiền mã hóa nắm giữ trong nước của những người dùng từng chuyển tài sản ảo ra nước ngoài.

Theo sổ tay báo cáo ngoại hối dành cho các đơn vị vận hành dịch vụ chuyển tài sản ảo, do nghị sĩ Park Soo-young thuộc Ủy ban Chiến lược và Tài chính của Quốc hội nhận được vào ngày 23 tháng 10, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đang chuẩn bị một hệ thống để nhận dữ liệu chuyển tiền hằng ngày và dữ liệu số dư hằng tháng từ các sàn giao dịch. Sổ tay này đã được gửi cho Liên minh Sàn giao dịch Tài sản Kỹ thuật số (DAXA) vào ngày 2 tháng 10.

Vấn đề mấu chốt là hệ thống sẽ thu thập không chỉ hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài mà còn cả số dư tài sản ảo vẫn được nắm giữ tại Hàn Quốc. Các báo cáo số dư hằng tháng do các sàn giao dịch nộp sẽ bao gồm thông tin cá nhân của người dùng và tài sản họ nắm giữ.

Hơn 1,27 triệu người dùng sẽ bị ảnh hưởng. Theo ông Park, tổng cộng 1.272.878 khách hàng tại năm sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc đã sử dụng dịch vụ chuyển tiền điện tử xuyên biên giới trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 7 năm 2024 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.

Các báo cáo hằng ngày sẽ bao gồm dữ liệu giao dịch chi tiết hơn. Các sàn giao dịch phải gửi cho Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) trước 11 giờ sáng ngày hôm sau hồ sơ về các khoản tiền điện tử nạp và rút được xử lý trong ngày. Những thông tin phải báo cáo bao gồm thông tin về người gửi và người nhận, hồ sơ giao dịch và số đăng ký cư trú.

Khuôn khổ báo cáo đang được xây dựng trước khi Luật Giao dịch Ngoại hối sửa đổi có hiệu lực vào ngày 3 tháng 12. Chính phủ dự định thu thập dữ liệu về hoạt động chuyển tiền điện tử tại BOK, trung tâm thông tin ngoại hối của cả nước, rồi chia sẻ dữ liệu này với Cơ quan Thuế Quốc gia, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, Cơ quan Giám sát Tài chính và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) để phục vụ các cuộc điều tra giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.

Ông Park cho biết việc thu thập thông tin cá nhân và thông tin về tài sản trong nước chỉ vì người dùng từng thực hiện một giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài sẽ khiến phạm vi thu thập dữ liệu quá rộng. Ông nói thêm rằng việc yêu cầu báo cáo dữ liệu trên diện rộng trước khi áp thuế tiền điện tử có thể càng khiến thị trường ảm đạm.