Cảnh sát Liên bang Brazil đã phát động Chiến dịch São Silvestre nhằm triệt phá một mô hình kim tự tháp tài chính sử dụng tiền mã hóa, gây thiệt hại cho hơn 10.000 người trong giai đoạn 2018–2020. Tòa án đã ra lệnh phong tỏa tài sản và tiền của 15 cá nhân cùng 13 doanh nghiệp, với tổng giá trị lên tới 100 triệu real Brazil, nhằm bảo toàn tài sản và tạo điều kiện bồi thường cho các nạn nhân. Các nền tảng bị điều tra hứa hẹn mức sinh lời từ 2% đến 3% mỗi ngày hoặc từ 10% đến 70% mỗi tháng, không phù hợp với bất kỳ thực tế thị trường nào.

Chiến dịch đã thực hiện 12 lệnh khám xét và thu giữ tại mười thành phố thuộc năm bang. Tại Santa Catarina, các nhân viên chức năng đã tiến hành hoạt động ở Florianópolis, Blumenau, Pomerode, Indaial và Rio do Sul. Các hoạt động điều tra khác diễn ra tại Curitiba (PR), Álvares Machado (SP), Belo Horizonte (MG), Jaboatão dos Guararapes và Recife (PE).

Phạm vi địa lý của hoạt động này cho thấy đường dây đã tuyển mộ nhà đầu tư ở nhiều khu vực khác nhau trong cả nước và theo các cuộc điều tra, còn huy động vốn ở nước ngoài.

Thông cáo chính thức của Cảnh sát Liên bang mô tả tổ chức này bị tình nghi gây thiệt hại hàng triệu đô la cho hàng nghìn nhà đầu tư, sử dụng các nền tảng tiền mã hóa kỹ thuật số và robot giao dịch để tạo vẻ hợp pháp cho những lời hứa hẹn lợi nhuận.

#Criptomoedas #Brasil #AnNinhSo