Tôi lướt thấy tin từ hãng thông tấn chính thức WAM của UAE: chiến dịch “Confrontation Ghost” (Đối đầu với Bóng ma) do UAE dẫn đầu đã phát hiện hơn 39 tỷ USD tiền và tài sản số có liên quan đến gian lận, đồng thời ngăn chặn khoảng 123,71 triệu vụ lừa đảo trực tuyến.

Bộ Nội vụ dẫn đầu chiến dịch, với sự tham gia của lực lượng thực thi pháp luật từ 30 quốc gia, INTERPOL, Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu (GASA) và 13 đối tác tư nhân, trong đó có Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok và Group-IB. Chiến dịch kéo dài ba tháng, từ tháng 7 đến tháng 9, tập trung vào các vụ lừa đảo ứng dụng AI, gian lận tài chính trên nền tảng số và tống tiền tình dục trực tuyến. Kết quả được công bố: bắt giữ hơn 960 người, xác định khoảng 3.500 nghi phạm và khoảng 15.500 nạn nhân; phong tỏa 4.126 tài khoản ngân hàng, đóng hơn 570 tài khoản mạng xã hội và triệt phá 29 trung tâm lừa đảo.

Xin nhấn mạnh một điểm: con số 39 tỷ USD là quy mô tài sản liên quan đến gian lận được “phát hiện”; các quốc gia vẫn đang truy thu, không có nghĩa là số tiền ấy đã được thu hồi. UNODC cũng chỉ ra rằng tiền mã hóa bị lợi dụng để chuyển tiền và rửa tiền — trong cuộc chiến chống lừa đảo xuyên biên giới, tài sản trên chuỗi khối và tài khoản ngân hàng nằm trên cùng một dòng chảy.

#反诈 #阿联酋 #TuânThủTiềnMãHóa