Tiền gửi của người dùng CoinDCX đã chảy vào một ví không được ghi nhận trong sổ sách. Sau đó, một khoản tiền gần tương đương đã được chuyển đi.
📊 那个钱包到底是谁的，我把两处动作对在群里，进来核

Theo nhà điều tra on-chain Onchain Lens, dấu vết thứ hai xuất hiện tại các dịch vụ OTC và nền tảng trộn tiền: một phần tiền bị nghi có liên quan đến ví nóng của CoinDCX đã đi qua đó, trên đường đi còn sử dụng một cổng kết nối liên chuỗi ít phổ biến hơn, tạo nên một lộ trình bất thường.

Hai điểm không khớp nằm ở sổ sách: một khoản tiền gửi được chuyển vào nhưng ví không được ghi nhận; một khoản tiền được chuyển ra nhưng đội ngũ phủ nhận. Dù nhiều nhà nghiên cứu và nhà điều tra on-chain đã đưa ra bằng chứng, CoinDCX vẫn phủ nhận đã xảy ra sự cố bảo mật. Nếu đội ngũ có thể giải thích ví đó thuộc về ai và khoản tiền chuyển đi tương ứng với lần luân chuyển nội bộ nào, thì nhận định này sẽ không còn đúng.