Trung Quốc đang tìm cách tịch thu 61.896 Bitcoin trị giá hàng tỷ đô la, có liên quan đến một vụ lừa đảo huy động vốn khiến các nhà đầu tư thiệt hại gần 20 tỷ nhân dân tệ. Một tòa án ở Thiên Tân đã chấp nhận yêu cầu của các công tố viên về việc tịch thu số Bitcoin và các tài sản khác liên quan đến Qian Zhimin, người bị cáo buộc điều hành vụ việc thông qua Lantian Gree.
Vụ án có thể ảnh hưởng đến số tiền các nạn nhân thu hồi được và những ai sẽ hưởng lợi từ đà tăng giá của Bitcoin.
Trung Quốc tìm cách tịch thu 61.896 Bitcoin
Ngày 13 tháng 10, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thiên Tân đã chấp nhận yêu cầu tịch thu tài sản liên quan đến Qian do các công tố viên đệ trình ngày 28 tháng 9.
Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, Qian bị cáo buộc đã huy động hơn 40,378 tỷ nhân dân tệ (5,6 tỷ USD) bằng cách bán các sản phẩm đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao và cam kết hoàn trả vốn. Kế hoạch này thu hút hơn 102.000 nhà đầu tư, những người chịu thiệt hại hơn 19,977 tỷ nhân dân tệ.
Các công tố viên cho biết số tiền này được dùng để trả cho những nhà đầu tư trước đó, mua Bitcoin, tài trợ cho các dự án đầu tư giả mạo và mua bất động sản, ô tô cùng đồ trang sức.
Qian bị cáo buộc đã rời Trung Quốc vào tháng 7 năm 2017, mang theo một máy tính có chứa ví Bitcoin của mình, rồi sau đó định cư tại Anh.
XRP, Dogecoin và các tài sản khác cũng liên quan
Yêu cầu tịch thu bao gồm nhiều hơn Bitcoin. Các tài sản khác được tòa án liệt kê gồm:
Khoảng 72.745 Bitcoin Cash
Khoảng 72.745 Bitcoin Gold
Khoảng 72.745 Bitcoin SV
Hơn 3,6 triệu XRP
Hơn 70 triệu Dogecoin
Các tài sản còn bao gồm tiền mặt bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, đồ trang sức, số dư ngân hàng và các khoản đầu tư. Nhà chức trách Anh đã tịch thu những tài sản liên quan đến vụ việc, và một số khoản nắm giữ tiền mã hóa đã được chuyển đổi sang các hình thức khác.
Các công tố viên Trung Quốc muốn thu hồi những tài sản này và hoàn trả số tiền nợ cho các nạn nhân nếu có thể.
Tranh chấp tại tòa án Anh có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận từ Bitcoin
Vụ việc cũng vướng vào tranh chấp pháp lý tại Anh về quyền sở hữu khoảng 61.000 Bitcoin và việc ai sẽ nhận khoản lợi nhuận từ đà tăng giá của chúng.
Theo bài báo, Tòa án Cấp cao Anh phán quyết rằng luật Trung Quốc, chứ không phải luật Anh, sẽ được áp dụng cho tranh chấp quyền sở hữu. Quyết định này có thể ảnh hưởng đến cách các nạn nhân yêu cầu nhận lại Bitcoin và khoản lãi từ chúng.
Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh cho biết các nạn nhân có thể được bồi thường thông qua một quy trình tại Trung Quốc. Dự kiến sẽ có thêm các phiên điều trần để xem xét liệu các nạn nhân có thể chứng minh quyền đòi số Bitcoin hay không.
Công ty luật Fieldfisher, đại diện cho một số nạn nhân, đang tìm cách kháng cáo phán quyết.
Khi nào các nạn nhân sẽ nhận lại tiền?
Tòa án Thiên Tân đã mở thời hạn sáu tháng để các nạn nhân và những bên liên quan khác đăng ký tham gia thủ tục tố tụng. Nạn nhân có thể nộp đơn thông qua nền tảng trực tuyến của tòa án.
Dự kiến tòa án sẽ tổ chức phiên điều trần sau khi thời hạn này kết thúc. Tuy nhiên, việc chấp nhận yêu cầu tịch thu không có nghĩa là vụ việc đã khép lại hay các nạn nhân sẽ lập tức nhận được tiền.
Quyết định cuối cùng sẽ xác định cách thu hồi các tài sản và số tiền có thể hoàn trả cho những người đã mất tiền.