THƯƠNG NHÂN P2P ĐƯỢC CHO LÀ LIÊN QUAN ĐẾN 13 TỶ ĐỒNG TIỀN BẨN?
Anh em có ai nắm rõ vụ này không? Nếu thông tin trên là chính xác, đây sẽ là rủi ro rất lớn đối với những người làm P2P.
Giao dịch tưởng như bình thường nhưng nếu nguồn tiền chuyển đến có liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp, người nhận tiền vẫn có thể bị ngân hàng rà soát hoặc cơ quan chức năng làm việc.
Điều đáng lo là thương nhân P2P đôi khi khó xác minh đầy đủ nguồn tiền của đối tác chỉ qua một giao dịch.
Anh em làm P2P cần thận trọng hơn với giao dịch giá trị lớn, lưu lại đầy đủ bằng chứng và tránh giao dịch ngoài nền tảng.
Ai có thông tin xác thực về vụ việc này thì chia sẻ thêm nhé. Hiện cần làm rõ tình tiết cụ thể trước khi kết luận thương nhân có vi phạm hay không.
$BNB $AVA $BMT
Anh em có ai nắm rõ vụ này không? Nếu thông tin trên là chính xác, đây sẽ là rủi ro rất lớn đối với những người làm P2P.
Giao dịch tưởng như bình thường nhưng nếu nguồn tiền chuyển đến có liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp, người nhận tiền vẫn có thể bị ngân hàng rà soát hoặc cơ quan chức năng làm việc.
Điều đáng lo là thương nhân P2P đôi khi khó xác minh đầy đủ nguồn tiền của đối tác chỉ qua một giao dịch.
Anh em làm P2P cần thận trọng hơn với giao dịch giá trị lớn, lưu lại đầy đủ bằng chứng và tránh giao dịch ngoài nền tảng.
Ai có thông tin xác thực về vụ việc này thì chia sẻ thêm nhé. Hiện cần làm rõ tình tiết cụ thể trước khi kết luận thương nhân có vi phạm hay không.
$BNB $AVA $BMT