Ngày 19 tháng 10, CEO Tether Paolo Ardoino cho biết các hành động của công ty đã giúp giảm 94% khối lượng giao dịch stablecoin có liên hệ với Iran. Ông phản bác cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ, vốn kết luận rằng USDT chủ yếu được sử dụng bởi một nhóm ví bị trừng phạt hoặc bị nhắm tới để tịch thu do có liên hệ với Iran.

Ardoino cũng cho biết Tether đã đóng băng các địa chỉ liên quan trung bình bốn tuần trước khi chúng chính thức bị chỉ định bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ và Cục Chống Tài trợ Khủng bố Quốc gia Israel; Chainalysis chỉ gắn nhãn trong 99% số trường hợp. Theo CoinDesk đưa tin, những phát biểu này mô tả hoạt động thực thi gần đây của công ty như bằng chứng cho thấy nhận định của Thượng viện chưa phản ánh những tiến triển đã đạt được.

Tether viện dẫn mức giảm 94% khi sự giám sát của Thượng viện ngày càng gia tăng

Bất đồng này diễn ra sau cuộc điều tra của Tiểu ban Thường trực Điều tra thuộc Thượng viện về hoạt động tiền mã hóa có liên quan đến Iran. Theo thông cáo của Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, cuộc điều tra đã xem xét 846 ví bị áp lệnh trừng phạt hoặc bị nhắm mục tiêu tịch thu vì có liên hệ với Iran.

Thượng viện cho biết 84% số ví đó chỉ giao dịch bằng USDT hoặc gần như chỉ giao dịch bằng USDT. Phát hiện này khiến token neo giá theo đô la trở thành mối quan tâm trọng tâm của ủy ban, ngay cả khi Tether cho rằng các biện pháp can thiệp của mình đã làm giảm đáng kể khối lượng hoạt động stablecoin có liên quan đến Iran.

Con số 94% của Ardoino nói về mức giảm khối lượng stablecoin có liên quan đến Iran, chứ không phải tỷ lệ ví trong một nhóm được chọn sử dụng USDT. Vì vậy, hai tuyên bố đề cập đến những câu hỏi khác nhau: một bên nói về mức độ hoạt động theo thời gian, còn bên kia mô tả loại token được các ví xác định trong cuộc rà soát của Thượng viện sử dụng.

Báo cáo của Thượng viện tập trung vào những thiếu sót trước đây trong việc đóng băng và 846 ví

Chỉ trích của tiểu ban không chỉ giới hạn ở loại tài sản mà các ví sử dụng. Tiểu ban cáo buộc Tether đã không nhất quán trong việc đóng băng các ví bất hợp pháp trước năm 2024 và kêu gọi Bộ Tài chính cùng Bộ Tư pháp điều tra các biện pháp chống rửa tiền và tuân thủ lệnh trừng phạt của công ty.

Các phát hiện của Thượng viện liên quan đến những ví đã bị áp lệnh trừng phạt hoặc bị nhắm mục tiêu tịch thu vì có liên hệ với Iran. Tự thân những phát hiện này không xác định được tổng khối lượng stablecoin có liên quan đến Iran còn lại sau các đợt đóng băng gần đây hơn của Tether là bao nhiêu — đây là chỉ số mà Ardoino viện dẫn.

Dù vậy, báo cáo khiến hồ sơ thực thi của Tether chịu sự giám sát chính trị gắt gao hơn. Đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp xem xét các hoạt động của công ty cho thấy có thể sẽ có một giai đoạn tiếp theo, vượt ra ngoài cuộc điều tra của ủy ban.

Tether cho biết đã đóng băng gần 550 triệu USD USDT có liên quan đến Iran

Tether cũng cho biết riêng trong năm 2026, công ty đã hỗ trợ đóng băng khoảng 550 triệu USD USDT có liên quan đến Iran. Theo tuyên bố ngày 28 tháng 9, công ty cho biết tổng số này bao gồm hơn 344 triệu USD vào tháng 4 và hơn 130 triệu USD vào tháng 7.

Những con số này là cơ sở định lượng cho lập luận rộng hơn của Tether rằng hoạt động tuân thủ của công ty đã trở nên chủ động hơn. Ardoino còn khẳng định rằng trong phần lớn các trường hợp ông đề cập, công ty đã hành động trước khi có các chỉ định công khai.

Khẳng định của công ty rằng họ đã hành động trước OFAC, NBCTF của Israel và Chainalysis rất đáng chú ý, vì điều đó cho thấy Tether đã xác định và hạn chế các địa chỉ trước khi thông tin đánh dấu từ cơ quan thực thi hoặc đơn vị phân tích bên ngoài được công khai. Các tuyên bố hiện có không cung cấp thông tin chi tiết về từng ví liên quan đến những biện pháp can thiệp đó.

Mức độ sử dụng ví và mức giảm khối lượng đo lường những điều khác nhau

Hai con số đo lường những điều khác nhau. Thống kê 84% của Thượng viện nói về tỷ lệ sử dụng USDT trong số 846 ví có liên quan đến Iran được xem xét; mức giảm 94% mà Tether tuyên bố nói về sự thay đổi được cho là trong khối lượng stablecoin có liên quan đến Iran.

Như FinanceFeeds đưa tin, Tether chưa công khai phương pháp luận hoặc dữ liệu gốc làm cơ sở cho phép tính mức giảm 94%. Điều đó có nghĩa là, dựa trên thông tin hiện có, không thể đối chiếu độc lập mức giảm được công ty nêu bật với mẫu ví mà Thượng viện đã xem xét.

Dù vậy, phát hiện của Thượng viện về 846 ví cho thấy USDT là tài sản chiếm ưu thế trong số các địa chỉ được rà soát, trong khi tổng số tiền bị đóng băng cho thấy quy mô hoạt động thực thi mà Tether cho biết đã hỗ trợ trong năm 2026. Liệu những hành động đó có tạo ra mức giảm khối lượng như tuyên bố hay không còn phụ thuộc vào dữ liệu mà Tether chưa công khai.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Bài viết không được đưa ra hoặc dự định sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hay bất kỳ hình thức tư vấn nào khác.