Nhà nghiên cứu on-chain ZachXBT cảnh báo rằng dịch vụ FreedomXMR, hoạt động dựa trên Hyperliquid Core, hiện đang được sử dụng để rửa tiền từ các vụ khai thác đáng chú ý. Ông phát hiện 20 triệu USD từ nhiều ví liên quan đến các vụ khai thác được chuyển qua FreedomXMR để đổi thành các đồng tiền riêng tư.

Nghiên cứu gần đây của ZachXBT cho thấy FreedomXMR đã trở thành một địa điểm mới để rửa tiền từ các vụ khai thác.

Nền tảng FreedomXMR hoạt động như một dịch vụ rửa tiền tập trung, được ra mắt trên Hyperliquid Core vào tháng 8. ZachXBT lưu ý rằng hơn 87% dòng tiền đổ vào nền tảng này có liên hệ trực tiếp với các hoạt động bất hợp pháp.

Các giao dịch on-chain cho thấy FreedomXMR có liên quan đến một số vụ hack, dựa trên các khoản tiền chuyển vào trị giá hơn 10.000 USD. Số tiền này đến từ các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền, khai thác lỗ hổng, mã độc và lừa đảo thao túng tâm lý. ZachXBT cho biết các vụ khai thác lỗ hổng bao gồm ví DCent, vụ khai thác gần đây nhắm vào Fetch.ai, cùng với tiền từ Axelar, các khoản thanh toán mã độc tống tiền khác và vụ khai thác Gamdom hồi tháng 10.

Phần lớn số tiền được rửa đến từ các vụ khai thác lỗ hổng trong hai tháng qua. Như Cryptopolitan đã đưa tin trước đó, XMR cũng được dùng để rửa tiền thông qua các thị trường tập trung, dẫn đến những đợt tăng giá bất thường. FreedomXMR tạo ra một bước trung gian giữa các sàn giao dịch, khiến hoạt động rửa tiền khó bị phát hiện hơn.

Ví nóng FreedomXMR minh bạch, chủ yếu hiển thị các giao dịch hoán đổi nhỏ lấy token FXMR. Tính đến tháng 10, ví nóng nắm giữ hơn 500.000 USD một chút, do số tiền từ các vụ khai thác lỗ hổng đã nhanh chóng được chuyển đi.

ZachXBT cũng tiết lộ các ví quản trị viên có hoạt động bổ sung và chuyển USDC sang những chuỗi khác như Arbitrum. Toàn bộ địa chỉ được theo dõi đã được chia sẻ với đội ngũ Hyperliquid để điều tra thêm.

FreedomXMR lấy nguồn XMR từ KuCoin

Tin tặc thường sử dụng các công cụ trộn tiền, phần lớn nằm trong hệ sinh thái Ethereum. Công cụ trộn Tornado Cash vẫn được sử dụng, nhưng cần chuyển tiền qua mạng Ethereum và các cầu nối.

FreedomXMR cho phép hoán đổi trực tiếp sang Monero (XMR), một đồng tiền riêng tư khó truy vết. Nền tảng này lấy nguồn XMR từ KuCoin, và các địa chỉ của nó có liên hệ với ví của sàn giao dịch. FreedomXMR áp dụng cách thức tương tự Wagyu để cung cấp các giao dịch không cần KYC và không thể truy vết.

ZachXBT chỉ ra tổng cộng 3.000 giao dịch chuyển tiền giữa FreedomXMR và KuCoin. Theo thông tin được đưa ra, ông đã thông báo cho đội ngũ Hyperliquid về sự hiện diện của các dịch vụ rửa tiền. Các cáo buộc không nhắm đến toàn bộ người dùng Hyperliquid, mà chỉ liên quan đến một số khoản tiền cụ thể trên FreedomXMR có nguồn gốc từ hoạt động phi pháp.

Hyperliquid Core vẫn không cần cấp phép, và FreedomXMR đã mua mã giao dịch FXMR trong một phiên đấu giá công khai vào tháng 7, với giá 518,28 HYPE, tương đương khoảng 28.000 USD. Hyperliquid Core không kiểm soát hoạt động của các dịch vụ này và cho phép nhiều nền tảng tương tự, chẳng hạn như b1exch. Các dịch vụ này hoạt động như những sàn giao dịch không cần cấp phép, nhưng vẫn lấy giao dịch từ các thị trường tập trung.

XMR tăng lên mức cao nhất trong ba tháng

Mối quan tâm dành cho XMR đã tăng trong ba tháng qua, đẩy đồng tiền riêng tư này lên mức cao nhất trong ba tháng. Bản thân công nghệ này vẫn không thể truy vết và đang được chấp nhận rộng rãi hơn, bất chấp tiếng xấu là công cụ rửa tiền.

XMR được giao dịch ở mức gần 600 USD, sau khi tăng vọt trong thời gian ngắn lên 616 USD. Đồng tiền này tăng ròng 69,5% trong ba tháng qua, với hoạt động giao dịch thỉnh thoảng tăng đột biến.

XMR tăng 69,5% trong ba tháng qua, làm dấy lên lo ngại rằng đồng tiền riêng tư này cũng được sử dụng như một công cụ rửa tiền. | Nguồn: Coingecko

Không thể quy trực tiếp mức tăng của XMR cho hoạt động của FreedomXMR. Hiện tại, XMR vượt trội hơn BTC và đi theo đà tăng của ZCash (ZEC), một đồng tiền riêng tư nổi bật khác.

XMR vẫn bị hạn chế giao dịch trên hầu hết các thị trường tập trung do quy định tại Mỹ và châu Âu. Dù vậy, vẫn có các công cụ để giao dịch XMR và ZEC mà không cần KYC hoặc tiết lộ địa chỉ ban đầu.

Nghiên cứu gần đây của ZachXBT không làm tổn hại đến tính riêng tư của Monero; nghiên cứu này chỉ dựa vào các địa chỉ và hoạt động hoàn toàn minh bạch trên Hyperliquid Core.

Những bộ óc xuất sắc nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa đã đọc bản tin của chúng tôi. Bạn muốn tham gia không? Hãy đăng ký cùng họ.