Một địa chỉ ví tiền mã hóa đáng ngờ có thể không chỉ là một chuỗi chữ cái và chữ số. Khi rơi vào tay đúng người, nó có thể trở thành manh mối giúp các điều tra viên lần theo dòng tiền và xác định những tài khoản có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến.
Đó là bài học từ chiến dịch phối hợp trấn áp các mạng lưới lừa đảo hoạt động ở Tây Phi.
Ngày 13 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố kết quả của Tuần lễ phối hợp triệt phá, với sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và các đối tác khu vực tư nhân, trong đó có các công ty phân tích blockchain và nền tảng tiền mã hóa.
Chiến dịch đã thu được những kết quả đáng kể:
🔹 Xác định hơn 11 triệu đô la Mỹ tiền có thể đủ điều kiện để phong tỏa.
🔹 28 vụ bắt giữ trong chiến dịch: 19 ở Ghana và 9 ở Nigeria.
🔹 Xác định 117 nạn nhân bị buôn bán ở Ghana.
🔹 Xác nhận đã thu giữ tiền mã hóa, dù tổng giá trị không được công bố.
Các điều tra viên blockchain có thể lần theo giao dịch giữa các ví và liên kết hoạt động đáng ngờ với tài khoản trên các nền tảng tiền mã hóa.
Khi thông tin đó được chuyển đến một nền tảng, nó có thể giúp xác định chủ tài khoản, hạn chế hoạt động đáng ngờ hoặc phong tỏa số tiền vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nền tảng.
Elliptic mô tả cách các điều tra viên của họ liên kết những ví và trang web liên quan đến lừa đảo với các tài khoản trên sàn giao dịch, qua đó cho thấy vì sao sự hợp tác lại quan trọng.
Số tiền 11 triệu đô la Mỹ được xác định là có thể phong tỏa. Không có thông tin cho biết số tiền này đã được phong tỏa, thu giữ hay thu hồi. Không có khoản tiền nào được quy cho một nền tảng cụ thể.
Bài học lớn hơn là thông tin tình báo được chia sẻ có thể nhanh chóng trở thành cơ sở để hành động. Một chiếc ví bị một điều tra viên gắn cờ có thể giúp tổ chức khác xác định tài khoản đáng ngờ trước khi có thêm tiền được chuyển đi.
Giao dịch tiền mã hóa để lại dấu vết. Các cuộc điều tra phối hợp có thể biến những dấu vết đó thành cơ hội ngăn chặn gian lận.
Đó là bài học từ chiến dịch phối hợp trấn áp các mạng lưới lừa đảo hoạt động ở Tây Phi.
Ngày 13 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố kết quả của Tuần lễ phối hợp triệt phá, với sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và các đối tác khu vực tư nhân, trong đó có các công ty phân tích blockchain và nền tảng tiền mã hóa.
Chiến dịch đã thu được những kết quả đáng kể:
🔹 Xác định hơn 11 triệu đô la Mỹ tiền có thể đủ điều kiện để phong tỏa.
🔹 28 vụ bắt giữ trong chiến dịch: 19 ở Ghana và 9 ở Nigeria.
🔹 Xác định 117 nạn nhân bị buôn bán ở Ghana.
🔹 Xác nhận đã thu giữ tiền mã hóa, dù tổng giá trị không được công bố.
Các điều tra viên blockchain có thể lần theo giao dịch giữa các ví và liên kết hoạt động đáng ngờ với tài khoản trên các nền tảng tiền mã hóa.
Khi thông tin đó được chuyển đến một nền tảng, nó có thể giúp xác định chủ tài khoản, hạn chế hoạt động đáng ngờ hoặc phong tỏa số tiền vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nền tảng.
Elliptic mô tả cách các điều tra viên của họ liên kết những ví và trang web liên quan đến lừa đảo với các tài khoản trên sàn giao dịch, qua đó cho thấy vì sao sự hợp tác lại quan trọng.
Số tiền 11 triệu đô la Mỹ được xác định là có thể phong tỏa. Không có thông tin cho biết số tiền này đã được phong tỏa, thu giữ hay thu hồi. Không có khoản tiền nào được quy cho một nền tảng cụ thể.
Bài học lớn hơn là thông tin tình báo được chia sẻ có thể nhanh chóng trở thành cơ sở để hành động. Một chiếc ví bị một điều tra viên gắn cờ có thể giúp tổ chức khác xác định tài khoản đáng ngờ trước khi có thêm tiền được chuyển đi.
Giao dịch tiền mã hóa để lại dấu vết. Các cuộc điều tra phối hợp có thể biến những dấu vết đó thành cơ hội ngăn chặn gian lận.