👀 Trốn ở Thái Lan gần 4 năm, cuối cùng vẫn sa lưới trong một dinh thự ở Bangkok
Hồ sơ của gã này đúng là đỉnh cao của kiểu “tay sai rửa tiền” —
🔍 133 tài khoản ngân hàng, tất cả đều là tài khoản đứng tên hộ mà gã bỏ tiền thuê người mở
Tổng cộng 500 triệu nhân dân tệ đã chảy qua các tài khoản này (theo cách tính của truyền thông Thái Lan là khoảng 2,485 tỷ baht). Gã còn đổi tiền mã hóa và ngoại tệ cho một đường dây xuyên quốc gia, giúp các thành viên trong đường dây làm visa — dịch vụ trọn gói.
🔍 Trốn truy nã 3 năm 8 tháng, đủ trò để qua mặt
Khai báo địa chỉ giả, đổi biển số xe, đổi màu và dán phim cho xe — đủ mọi chiêu chống truy vết.
Thế nhưng cơ sở dữ liệu của Interpol đã xác định được vị trí. Hôm thứ Sáu, Cục Di trú Thái Lan, Phân khu 3, đến tận nơi và bắt gã trong dinh thự.
🔍 Phía Trung Quốc đã ban lệnh bắt từ trước
Gã bị Trung Quốc truy nã vì liên quan đến hoạt động phạm tội của một đường dây cho vay nặng lãi. Sau khi hoàn tất thủ tục ở Thái Lan, gã sẽ bị trục xuất về nước.
Nói đơn giản: giới tiền mã hóa thường bị xem là “tấm áo tàng hình” cho hoạt động rửa tiền, nhưng một khi đối chiếu địa chỉ trên blockchain với dòng tiền ngân hàng thì trốn ở đâu cũng vô ích.
Bạn nghĩ trong những vụ rửa tiền xuyên biên giới như thế này, bắt được một “tay sai” có ích không? Cùng bàn luận ở phần bình luận nhé.
#泰国 #RửaTiềnXuyênBiênGiới
$BTC $ETH $SOL
Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư
Hồ sơ của gã này đúng là đỉnh cao của kiểu “tay sai rửa tiền” —
🔍 133 tài khoản ngân hàng, tất cả đều là tài khoản đứng tên hộ mà gã bỏ tiền thuê người mở
Tổng cộng 500 triệu nhân dân tệ đã chảy qua các tài khoản này (theo cách tính của truyền thông Thái Lan là khoảng 2,485 tỷ baht). Gã còn đổi tiền mã hóa và ngoại tệ cho một đường dây xuyên quốc gia, giúp các thành viên trong đường dây làm visa — dịch vụ trọn gói.
🔍 Trốn truy nã 3 năm 8 tháng, đủ trò để qua mặt
Khai báo địa chỉ giả, đổi biển số xe, đổi màu và dán phim cho xe — đủ mọi chiêu chống truy vết.
Thế nhưng cơ sở dữ liệu của Interpol đã xác định được vị trí. Hôm thứ Sáu, Cục Di trú Thái Lan, Phân khu 3, đến tận nơi và bắt gã trong dinh thự.
🔍 Phía Trung Quốc đã ban lệnh bắt từ trước
Gã bị Trung Quốc truy nã vì liên quan đến hoạt động phạm tội của một đường dây cho vay nặng lãi. Sau khi hoàn tất thủ tục ở Thái Lan, gã sẽ bị trục xuất về nước.
Nói đơn giản: giới tiền mã hóa thường bị xem là “tấm áo tàng hình” cho hoạt động rửa tiền, nhưng một khi đối chiếu địa chỉ trên blockchain với dòng tiền ngân hàng thì trốn ở đâu cũng vô ích.
Bạn nghĩ trong những vụ rửa tiền xuyên biên giới như thế này, bắt được một “tay sai” có ích không? Cùng bàn luận ở phần bình luận nhé.
#泰国 #RửaTiềnXuyênBiênGiới
$BTC $ETH $SOL
Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư