【Tin nhanh thị trường】133 tài khoản, tổng giá trị giao dịch vượt 500 triệu nhân dân tệ: Một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, 37 tuổi, bị bắt tại một dinh thự sang trọng ở Bangkok. Người này bị cáo buộc xử lý tiền mã hóa và đổi ngoại tệ cho một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời hỗ trợ các thành viên làm thủ tục xin thị thực. Cảnh sát di trú Thái Lan cho biết người này bị cảnh sát Trung Quốc truy nã; trước đây, anh ta từng trốn tránh truy bắt bằng cách làm giả đăng ký cư trú, đổi biển số và thay đổi diện mạo xe. Phía Thái Lan sẽ xử lý việc cư trú quá hạn trước, sau đó phối hợp dẫn độ về Trung Quốc để điều tra. Một khi chuỗi tài khoản rửa tiền mã hóa xuyên biên giới bị triệt phá, liệu việc kiểm tra các giao dịch nạp và rút tiền tại các sàn giao dịch có bị siết chặt hơn nữa?
(Nguồn: Wu Shuo Blockchain)
$BTC $USDT $ETH
#币安广场 #反洗钱 #Thái Lan
⚠️Cảnh báo rủi ro: Nội dung trên chỉ nhằm chia sẻ thông tin thị trường, không cấu thành khuyến nghị đầu tư. Đầu tư có rủi ro, hãy thận trọng khi tham gia thị trường.