Trớ trêu thay: kẻ lừa đảo trở thành nạn nhân của cuộc tấn công chuỗi cung ứng Ledger

Tuần này, Ledger buộc phải đình chỉ mạng lưới đại lý bán lại trên khắp Đông Nam Á sau khi kẻ trộm lấy cắp hơn 103,4 triệu đô la từ 530 địa chỉ bằng cách đưa các thiết bị Ledger bị can thiệp vào chuỗi cung ứng. Nhưng trong một chút công lý đầy trớ trêu, theo Chainalysis, một trong những “nạn nhân” lại chính là kẻ lừa đảo.

Công ty giám sát blockchain cho biết kẻ lừa đảo đã mất 60 Bitcoin, trị giá khoảng 4,8 triệu đô la, từ ba thiết bị Ledger mới mua có chứa phần mềm gián điệp ghi lại cụm từ hạt giống. Kẻ trộm Ledger đã rút toàn bộ tiền từ cả ba thiết bị vào cùng một ví.

Trớ trêu hơn nữa, kẻ lừa đảo đã vận hành một “mô hình lừa đảo giao nhiệm vụ”, trong đó mọi người được trả tiền để làm giả doanh số và đánh giá cho các mặt hàng có thật. Vì vậy, tùy vào mức độ hiểu biết của họ, chính các nạn nhân có thể cũng không hoàn toàn trung thực. “Sau đó, một ‘số dư âm’ xuất hiện và họ được yêu cầu nạp tiền của mình để được thanh toán,” Chainalysis đưa tin. Do đó, có thể kẻ chuyên lừa những kẻ lừa đảo vừa bị lừa. Trong thế giới tiền mã hóa, đôi khi mọi thứ cứ lừa đảo chồng lừa đảo mãi.

Bất chấp các báo cáo về Ledger bị can thiệp xuất hiện ở châu Âu, khiến nhà bán lẻ điện tử MediaMarkt phải tạm ngừng bán sản phẩm, Ledger khẳng định rằng tất cả các vụ trộm được xác nhận cho đến nay đều xảy ra ở châu Á. Công ty đã yêu cầu các đại lý bán lẻ tại Indonesia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Malaysia và Hồng Kông ngừng bán Ledger. Trezor cũng quyết định đóng cửa một số đại lý ở những nơi xa xôi trong mạng lưới kể từ ngày 1 tháng 1, vì không thể bảo đảm có thể giám sát họ chặt chẽ như các đại lý gần trụ sở hơn. Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào về Trezor bị can thiệp.

Giữa vụ bê bối ví phần cứng nghiêm trọng nhất kể từ sự cố cụm từ khôi phục Coldcard hồi cuối tháng 7, Ledger quyết định đây là thời điểm lý tưởng để ra mắt thiết bị mới nhất. Có tên Atom, thiết bị giá 849 USD kết hợp ví tiền mã hóa với các ứng dụng Android, được tách biệt khỏi những hoạt động nhạy cảm của ví. Thiết bị có các biện pháp bảo vệ mà Ledger cho biết sẽ ngăn chặn được các thiết bị cấy ghép được dùng trong những vụ trộm ở châu Á, đồng thời tuyên bố có thể phát hiện hành vi can thiệp ngay cả khi đã tắt nguồn.

Hình ảnh đầu tiên về Ledger Atom. Nguồn: Ledger

HÀN QUỐC

Hàn Quốc tìm cách chặn 27 sàn giao dịch tiền mã hóa nước ngoài

Giới chức Hàn Quốc đã thông qua các biện pháp chặn người dùng trong nước truy cập 27 trang web do các sàn giao dịch tiền mã hóa chưa đăng ký và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác vận hành, bao gồm KuCoin, MEXC, Phemex và Bitrue.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) cho biết trong một tuyên bố: “Theo quyết định này, các biện pháp chặn những đơn vị vận hành tài sản ảo bất hợp pháp cũng sẽ áp dụng với các trang web, bên cạnh các ứng dụng như ứng dụng trên Apple và Google,” theo bản dịch tuyên bố của FIU.

Danh sách còn có CoinW, BTCC, BitMart, BingX, DigiFinex và một số đơn vị khác.

Hàn Quốc lên kế hoạch cải tổ an ninh mạng sau các vụ tấn công nhằm vào ngân hàng và công ty tiền mã hóa

Hàn Quốc sẽ siết chặt các yêu cầu an ninh mạng đối với các tổ chức tài chính sau khi cuộc điều tra những sự cố an ninh trước đây tại 16 công ty, trong đó có các sàn giao dịch tiền mã hóa, phát hiện nhiều lỗ hổng nghiêm trọng.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính cho biết sẽ tăng cường giám sát mối đe dọa, đánh giá an ninh thường xuyên hơn và nâng cao trách nhiệm giải trình của lãnh đạo, sau khi cuộc rà soát toàn ngành phát hiện thiếu sót về an ninh mạng tại 130 trong số 555 công ty tài chính.

Ngân hàng Hàn Quốc ra mắt khoản vay doanh nghiệp bảo đảm bằng Bitcoin: Báo cáo

Theo đưa tin, Jeonbuk Bank bắt đầu cung cấp khoản vay bảo đảm bằng Bitcoin cho khách hàng doanh nghiệp, với một đơn vị lưu ký bên thứ ba nắm giữ tiền mã hóa dùng làm tài sản thế chấp.

THÁI LAN

ETF Bitcoin và Ether tại Thái Lan bắt đầu giao dịch

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan đã hoàn tất các quy định có hiệu lực từ thứ Sáu, cho phép các quỹ hoán đổi danh mục tiền mã hóa (ETF) niêm yết trên sàn chứng khoán chính của Thái Lan.

Khởi đầu với ETF Bitcoin và Ether, các sản phẩm này chỉ được phép niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan. Ban đầu sẽ không cho phép các sản phẩm liên kết với ETF tiền mã hóa nước ngoài; các nhà môi giới Thái Lan cũng bị cấm hỗ trợ đầu tư vào ETF tiền mã hóa ở nước ngoài cho bất kỳ ai, ngoại trừ tổ chức và cá nhân có tài sản ròng cực lớn.

Tuy nhiên, James Butterfill, trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty đầu tư tài sản số CoinShares, nói với Cointelegraph rằng đừng quá phấn khích.

Ông nói: “Tôi cho rằng dòng vốn ban đầu sẽ khiêm tốn; mức vài chục triệu USD cho các sản phẩm đầu tiên là kỳ vọng thực tế hơn so với hàng tỷ USD.”

ÚC

Úc lấy ý kiến về quy định đối với nền tảng tiền mã hóa trước khi triển khai vào năm 2027

Hôm thứ Năm, cơ quan quản lý chứng khoán Úc đã mở đợt tham vấn về các yêu cầu đề xuất đối với vốn, lưu ký và giao dịch của các nền tảng tiền mã hóa, trong bối cảnh chuẩn bị thực thi đạo luật được thông qua hồi tháng 4 nhằm mở rộng giám sát ngành.

Các đề xuất bao gồm ba mô hình vốn thay thế, hạn chế nền tảng giao dịch bằng tài khoản của chính mình và yêu cầu báo cáo hàng quý về các ví nắm giữ tài sản của khách hàng. ASIC cũng đề xuất cho phép lưu ký ở nước ngoài, đồng thời lấy ý kiến về các biện pháp bảo vệ trong trường hợp công ty mẹ hoặc công ty liên kết ở nước ngoài phá sản.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cũng đề xuất mở rộng các quy định về hợp đồng chênh lệch (CFD) sang tiền mã hóa. CFD cho phép nhà giao dịch đặt cược vào biến động giá mà không cần sở hữu tài sản cơ sở.

TRUNG QUỐC

Nạn nhân lừa đảo Trung Quốc thất bại trong trận chiến pháp lý then chốt liên quan đến 61.000 Bitcoin

Các nạn nhân Trung Quốc trong vụ lừa đảo đang tìm cách thu hồi 61.000 Bitcoin bị chính phủ Anh tịch thu đã thất bại trong một trận chiến pháp lý then chốt, sau khi Tòa án Cấp cao London phán quyết rằng luật Trung Quốc, chứ không phải luật Anh, sẽ điều chỉnh các yêu cầu đối với số tài sản này.

“Thiệt hại liên quan xảy ra tại Trung Quốc. Các nguyên đơn đã giao tiền của mình tại Trung Quốc,” Thẩm phán Mark Turner viết. “Các quan hệ hợp đồng phát sinh từ đó cũng được xác lập tại Trung Quốc.”

Tranh chấp bắt nguồn từ một kế hoạch lừa đảo đầu tư do Zhimin Qian dàn dựng trong giai đoạn 2014–2017; giới chức Anh đã tịch thu tài sản trong cuộc điều tra rửa tiền. Các nguyên đơn sẽ kháng cáo phán quyết tại tòa án Anh.

PHILIPPINES

Coins.ph cho biết giấy phép của ngân hàng trung ương Philippines vẫn còn hiệu lực bất chấp các báo cáo

Coins.ph cho biết họ vẫn được ngân hàng trung ương nước này cấp phép, bất chấp các báo cáo rằng công ty có thể bị thu hồi giấy phép do những giao dịch bị cáo buộc có liên quan đến các nhà điều hành cờ bạc nước ngoài bị hạn chế.

Coins.ph là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Philippines. Nguy cơ bị thu hồi giấy phép được đưa tin sau khi ngân hàng trung ương áp đặt các hạn chế đối với một số khoản chuyển tiền đến có liên quan đến DCPay Philippines, đơn vị vận hành dịch vụ ví điện tử bằng peso của Coins.ph.

“Coins.ph kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng công ty cố ý phục vụ các nhà điều hành trò chơi hoặc cờ bạc ở nước ngoài,” công ty cho biết. “Tiền của người dùng vẫn an toàn; chúng tôi tiếp tục hoạt động với tư cách là một tổ chức được BSP cấp phép,” công ty nói thêm.

HỒNG KÔNG

Binance có thể bổ sung cổ phiếu châu Á lên nền tảng

Đồng CEO Binance Richard Teng cho biết tại Token2049 rằng sàn giao dịch này có thể bổ sung cổ phiếu Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan và Brazil lên nền tảng.

ETF Solana thứ hai niêm yết tại Hồng Kông

ETF Solana của Pando Finance đã ra mắt trên sàn HKEX của Hồng Kông với mã 2831.hk. Đây là quỹ cùng loại thứ hai, có mức phí 0,6%, thấp hơn quỹ đầu tiên của ChinaAMC với phí thường niên 0,99%.

SINGAPORE

Thiệt hại do lừa đảo tiền mã hóa tại Singapore giảm 43%

Chiến dịch trấn áp của Cảnh sát Singapore phối hợp với các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước góp phần giúp thiệt hại được báo cáo từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

Revolut sẽ mở văn phòng mới tại Singapore

Revolut thông báo sẽ mở văn phòng mới tại Singapore, đầu tư 350 triệu đô la Singapore (273 triệu USD) trong năm năm tới và tăng số nhân viên tại địa phương từ 170 lên 300.