Các công tố viên Brooklyn và FBI đã triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa đa quốc gia, chiếm đoạt hàng chục triệu đô la từ người Mỹ nói tiếng Nga.
Hôm thứ Tư, Công tố viên quận Eric Gonzalez cho biết họ đã thu giữ 241 trang web lừa đảo và 112 máy chủ, đồng thời thu hồi được khoảng 300.000 đô la cho đến nay. Chưa có ai bị bắt.
Đơn vị tiền tệ ảo và FBI đánh sập 112 máy chủ
Đơn vị tiền tệ ảo của Văn phòng Công tố viên quận (VCU) và FBI đã tiến hành chiến dịch triệt phá. Các công tố viên cho biết đây là một trong những chiến dịch làm gián đoạn hoạt động mạng lớn nhất do văn phòng công tố viên quận địa phương tổ chức.
Tuần trước, các điều tra viên đã dành nhiều giờ thực thi lệnh khám xét tại ba múi giờ khác nhau. Các máy chủ bị tịch thu được các công ty lưu trữ đặt tại Mỹ và Đông Âu quản lý.
Đơn vị Điều tra Tiền mã hóa (VCU) cho biết những kẻ phạm tội đã sử dụng hạ tầng mạng và địa chỉ IP ở Ukraine cùng các quốc gia Đông Âu khác.
Trong cuộc điều tra kéo dài ba năm, VCU đã đánh sập 400 tên miền lừa đảo, nhưng các trang mới mọc lên gần như nhanh bằng tốc độ những trang cũ bị đóng cửa.
Việc đánh sập các máy chủ đã cắt đứt nguồn dữ liệu, hồ sơ nạn nhân và phần mềm vận hành những trang web đó. Điều này cũng ngăn những kẻ lừa đảo lập các trang web mới và liên hệ với những nạn nhân trước đây.
Thông báo tịch thu hiện hiển thị trên các trang web lừa đảo bị Văn phòng Công tố viên Brooklyn triệt phá, theo thông cáo phát hành ngày 14 tháng 10 năm 2026.
Quảng cáo tiếng Nga trên Facebook dẫn dụ nạn nhân đến các nền tảng giả mạo
Văn phòng Công tố viên cho biết ban đầu các nạn nhân bị nhắm đến qua những quảng cáo bằng tiếng Nga trên Facebook quảng bá cơ hội đầu tư. Một người gọi nói tiếng Nga, giả danh “cố vấn đầu tư”, hướng dẫn từng người mở tài khoản trên một nền tảng đầu tư tiền mã hóa.
Các nạn nhân mua tiền mã hóa rồi gửi đến những địa chỉ ví liên kết với các nền tảng giả mạo. Số dư dường như tăng lên trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng.
Khi cố rút tiền, các nạn nhân gặp phải tình trạng tài khoản bị khóa hoặc bị yêu cầu trả thêm phí và thuế.
Các công tố viên cho biết cộng đồng người nói tiếng Nga đông đảo ở Brooklyn khiến khu vực này chịu ảnh hưởng nặng nề hơn phần còn lại của cả nước. Một số nạn nhân mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời.
Văn phòng ước tính tổng thiệt hại lên đến hàng chục triệu đô la.
Dữ liệu máy chủ bị tịch thu đã hé lộ một lớp lừa đảo thứ hai. Vài tuần sau vụ chiếm đoạt ban đầu, cùng nhóm này lại liên hệ với các nạn nhân, hứa khôi phục số tiền mã hóa đã mất để đổi lấy một khoản phí.
“Những kẻ phạm tội này đã chiếm đoạt hàng triệu đô la từ các nạn nhân nói tiếng Nga bằng một âm mưu đầu tư tinh vi, rồi tìm cách tiếp tục trục lợi từ họ bằng những lời hứa hão huyền về việc lấy lại tiền,” Gonzalez cho biết.
James C. Barnacle, người đứng đầu văn phòng FBI tại New York, ghi nhận công lao của Văn phòng Công tố viên Quận Kings vì đã hành động nhanh chóng. Gonzalez cảm ơn FBI, Shadow Server, Coeus và UltaHost vì đã hỗ trợ.
Cryptopolitan đưa tin rằng Ronald Spektor, một cư dân Brooklyn 23 tuổi, đã bị kết án tới 12 năm tù vì giả danh nhân viên hỗ trợ của Coinbase và chiếm đoạt khoảng 16 triệu USD từ khoảng 100 nạn nhân.
FBI cho biết người Mỹ đã mất 11,4 tỷ USD vì các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa trong năm 2025, tăng 22% so với năm trước. Văn phòng Công tố viên tiếp tục tìm cách thu hồi thêm ngoài khoản khoảng 300.000 USD đã bị tịch thu.
Những bộ óc tinh anh nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa đã đọc bản tin của chúng tôi. Bạn muốn tham gia không? Hãy cùng họ.