Trước đây tôi nghe nói quan chức nhận hối lộ thì toàn là tiền mặt, vàng, tranh thư pháp, tranh vẽ hay đồ cổ.
Giờ thì khác rồi, những chiêu trò được truyền thông phanh phui đã nâng cấp thành: USDT, ví lạnh, máy trộn tiền mã hóa bị nghi ngờ, tài khoản ở nước ngoài, cộng thêm dịch vụ pháp lý được các luật sư chuyên nghiệp đóng gói.
Câu chuyện bắt đầu từ một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán A-share.
Hồi thứ nhất: Hợp tác bán dẫn trị giá hàng chục tỷ nhân dân tệ
Năm 2023, San’an Optoelectronics và STMicroelectronics ký kết dự án silicon carbide tại Trùng Khánh, với tổng vốn đầu tư cho các ngành liên quan lên đến hàng chục tỷ nhân dân tệ.
Tham dự sự kiện có Thị trưởng Trùng Khánh đương nhiệm khi đó Hồ Hành Hoa, lãnh đạo Khu mới Lưỡng Giang La Lận, cùng Chủ tịch Tập đoàn San’an Lâm Tú Thành và những người khác.
Hoạt động thu hút đầu tư từng rầm rộ năm nào nay trở thành tâm điểm chú ý, khi những người liên quan lần lượt bị điều tra.
Màn hai: Nhiều người liên tiếp gặp chuyện, hé lộ một đường dây tài chính bí mật
Theo thông tin từ những người nắm rõ sự việc được (Tài Tân) dẫn lại:
💰 Lin Kechuang, con rể của Lin Xiucheng, người kiểm soát thực tế Sanan Optoelectronics, đồng thời là tổng giám đốc công ty, bị cáo buộc từng chuyển cho Hu Henghua 30,8 triệu USDT, tương đương khoảng 210 triệu nhân dân tệ; trong đó được cho là có khoảng 10 triệu nhân dân tệ phí đổi tiền.
💰 Một khoản 15,5 triệu USDT khác được cho là đã chảy đến Luo Lin, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Trùng Khánh kiêm Bí thư Quận ủy Khu mới Lưỡng Giang.
Tổng cộng hai khoản lên tới 46,3 triệu USDT!
Theo thông tin được đưa tin, điều tra viên đã khống chế ví lạnh liên quan đến Hu Henghua trước, rồi lần theo dòng tiền để phát hiện thêm sáu ví lạnh khác. Ví lạnh liên quan đến Luo Lin cuối cùng được cho là đã được tìm thấy tại nhà một bên thứ ba.
Màn ba: Nhân vật thực sự đáng suy ngẫm xuất hiện — Peng Jing!
Peng Jing, nhà sáng lập Công ty Luật Jingsheng Trùng Khánh, luật sư hạng nhất cấp quốc gia, Ủy viên Chính hiệp toàn quốc.
Công ty luật của bà từng tham gia các dự án trọng điểm như Hành lang thương mại quốc tế đường bộ và đường biển miền Tây, cải tổ doanh nghiệp nhà nước..., với mạng lưới quan hệ chính trị và kinh doanh rất rộng.
(Tài Tân) đưa tin bà bị các cơ quan chức năng đưa đi vào tháng 4.
Giới chính trị và kinh doanh ở Trùng Khánh lan truyền lời đồn rằng bà có thể là mắt xích trung gian then chốt trong nghi vấn rửa tiền bằng stablecoin này.
Tại sao lại cần luật sư?
Bởi chuyển tiền đi mới chỉ là bước đầu; vấn đề hóc búa hơn là: những tài sản có nguồn gốc đáng ngờ này cuối cùng được khoác lên vỏ bọc thu nhập hợp pháp như thế nào?
Theo một số bài báo liên quan, khoản tiền trong vụ án có thể được ngụy trang dưới danh nghĩa phí luật sư, phí tư vấn... Tin đồn trên mạng còn đề cập đến việc chuyển tiền qua nhiều ví, sử dụng dịch vụ trộn tiền và rút tiền mặt qua các sàn giao dịch ở nước ngoài.
Màn bốn: Cốt truyện bất ngờ còn có cú lật ngược!
Ngày 20 tháng 3, Hu Henghua bị chính thức thông báo điều tra.
Tháng 4, Lin Kechuang bị áp dụng biện pháp lưu trí, Luo Lin bị chính thức thông báo điều tra, còn truyền thông đưa tin Peng Jing cũng bị đưa đi.
Ngày 24 tháng 9, Lin Xiucheng lại bị tạm giữ hình sự vì bị tình nghi chiếm đoạt chức vụ và tham ô công quỹ.
Tuy nhiên, ngày 8 tháng 10, Sanan Optoelectronics ra thông báo: Lin Kechuang đã được gỡ bỏ biện pháp lưu trí từ ngày 5 tháng 10 và trở lại làm việc bình thường!
Thực ra, còn một điều mỉa mai đáng để giới tiền mã hóa suy ngẫm:
Có người nghĩ rằng ví lạnh đủ kín đáo, USDT có thể chuyển xuyên biên giới, rồi qua các bước xử lý phức tạp là tiền sẽ biến mất hoàn toàn.
Ít ai ngờ rằng một trong những đặc điểm lớn nhất của blockchain là các giao dịch sẽ được lưu lại trên chuỗi trong thời gian dài.
Ví lạnh có thể lưu trữ khóa riêng ngoại tuyến, nhưng không thể khiến lịch sử giao dịch trên blockchain công khai tự động biến mất.
Ngay cả Tether, đơn vị phát hành USDT, cũng có khả năng phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng tài sản tại các địa chỉ liên quan đến vụ án.
Trước đây, điều tra tham nhũng có thể phải lật sổ sách, kiểm tra sao kê ngân hàng.
Giờ còn phải mời cả các nhà phân tích blockchain vào làm việc nữa!😂
Câu hỏi cuối cùng: Bạn nghĩ trong tương lai, các cơ quan chống tham nhũng có lập riêng một “tổ truy vết dòng tiền trên chuỗi” không?