Diễn biến vụ án huy động vốn trái phép hơn 40 tỷ nhân dân tệ của Qian Zhimin: Viện kiểm sát đề nghị tịch thu tài sản, gồm hơn 61.800 bitcoin; tòa án đã thụ lý
Ngày 14 tháng 10, theo đưa tin của The Paper, vụ án Qian Zhimin liên quan đến việc huy động vốn trái phép hơn 40 tỷ nhân dân tệ và hơn 60.000 bitcoin đã có tiến triển mới trong thủ tục tư pháp tại Trung Quốc. Ngày 13 tháng 10, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 thành phố Thiên Tân ra thông báo cho biết tòa đã thụ lý vào ngày 28 tháng 9 đơn đề nghị tịch thu khoản thu nhập bất hợp pháp của nghi phạm Qian Zhimin do Phân viện số 2 Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thiên Tân nộp.
Theo danh mục tài sản đề nghị tịch thu do Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 thành phố Thiên Tân công bố, ngoài bitcoin, các loại tiền mã hóa liên quan đến vụ án còn có 72.745,79502 bitcoin cash, 72.745,78555 bitcoin gold, 72.745,7845 bitcoin Satoshi Vision, 3.605.989,9995 XRP và 70.081.208,62553222 dogecoin (đã được cơ quan tư pháp Anh chuyển đổi và gửi vào tài khoản sinh lãi). Ngoài ra, tài sản đề nghị tịch thu còn bao gồm tiền mặt bằng đô la Mỹ, euro và bảng Anh, trang sức, số dư ngân hàng, danh mục đầu tư và các tài sản khác.
Phân viện số 2 Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thiên Tân cho rằng Qian Zhimin bị tình nghi phạm tội lừa đảo huy động vốn. Sau khi bỏ trốn, người này bị truy nã nhưng suốt một năm vẫn không ra trình diện. Có bằng chứng cho thấy hơn 61.800 bitcoin cùng các tài sản khác bị tịch thu tại Anh thuộc khoản thu nhập bất hợp pháp và hoa lợi phát sinh từ khoản thu nhập đó. Vì vậy, cần truy thu khoản thu nhập bất hợp pháp cùng tài sản có được từ việc chuyển đổi khoản thu nhập ấy và các khoản hoa lợi; sau khi hoàn trả theo quy định pháp luật cho những người tham gia góp vốn bị thiệt hại, phần còn lại sẽ bị tịch thu.
Ngày 14 tháng 10, theo đưa tin của The Paper, vụ án Qian Zhimin liên quan đến việc huy động vốn trái phép hơn 40 tỷ nhân dân tệ và hơn 60.000 bitcoin đã có tiến triển mới trong thủ tục tư pháp tại Trung Quốc. Ngày 13 tháng 10, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 thành phố Thiên Tân ra thông báo cho biết tòa đã thụ lý vào ngày 28 tháng 9 đơn đề nghị tịch thu khoản thu nhập bất hợp pháp của nghi phạm Qian Zhimin do Phân viện số 2 Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thiên Tân nộp.
Theo danh mục tài sản đề nghị tịch thu do Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 thành phố Thiên Tân công bố, ngoài bitcoin, các loại tiền mã hóa liên quan đến vụ án còn có 72.745,79502 bitcoin cash, 72.745,78555 bitcoin gold, 72.745,7845 bitcoin Satoshi Vision, 3.605.989,9995 XRP và 70.081.208,62553222 dogecoin (đã được cơ quan tư pháp Anh chuyển đổi và gửi vào tài khoản sinh lãi). Ngoài ra, tài sản đề nghị tịch thu còn bao gồm tiền mặt bằng đô la Mỹ, euro và bảng Anh, trang sức, số dư ngân hàng, danh mục đầu tư và các tài sản khác.
Phân viện số 2 Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thiên Tân cho rằng Qian Zhimin bị tình nghi phạm tội lừa đảo huy động vốn. Sau khi bỏ trốn, người này bị truy nã nhưng suốt một năm vẫn không ra trình diện. Có bằng chứng cho thấy hơn 61.800 bitcoin cùng các tài sản khác bị tịch thu tại Anh thuộc khoản thu nhập bất hợp pháp và hoa lợi phát sinh từ khoản thu nhập đó. Vì vậy, cần truy thu khoản thu nhập bất hợp pháp cùng tài sản có được từ việc chuyển đổi khoản thu nhập ấy và các khoản hoa lợi; sau khi hoàn trả theo quy định pháp luật cho những người tham gia góp vốn bị thiệt hại, phần còn lại sẽ bị tịch thu.