🎯 Bank of America bị phạt 1,2 tỷ đô, tuân thủ có thể thuê ngoài?
📰 Ngân hàng Bank of America thất bại nghiêm trọng trong công tác chống rửa tiền và kiểm soát lệnh trừng phạt. OCC và OFAC phạt tổng cộng 1,21 tỷ đô, liên quan đến 475 giao dịch vi phạm quy định về Nga và Iran, đồng thời áp đặt lệnh đồng thuận yêu cầu khắc phục
💬 Cơ quan quản lý nói thẳng: để bảo vệ doanh thu, ngân hàng đã thuê bên thứ ba thực hiện các khâu then chốt trong công tác tuân thủ. Lỗ hổng này của tài chính truyền thống thật trớ trêu; sự minh bạch của hệ thống on-chain lại là điều mà họ nhất thời chưa học được
🏷️ #美银 #监管合规 #反洗钱 #Tài chính truyền thống
📰 Ngân hàng Bank of America thất bại nghiêm trọng trong công tác chống rửa tiền và kiểm soát lệnh trừng phạt. OCC và OFAC phạt tổng cộng 1,21 tỷ đô, liên quan đến 475 giao dịch vi phạm quy định về Nga và Iran, đồng thời áp đặt lệnh đồng thuận yêu cầu khắc phục
💬 Cơ quan quản lý nói thẳng: để bảo vệ doanh thu, ngân hàng đã thuê bên thứ ba thực hiện các khâu then chốt trong công tác tuân thủ. Lỗ hổng này của tài chính truyền thống thật trớ trêu; sự minh bạch của hệ thống on-chain lại là điều mà họ nhất thời chưa học được
🏷️ #美银 #监管合规 #反洗钱 #Tài chính truyền thống