#英国高院裁定钱志敏案适用中国法 Tiền Chí Mẫn đúng là một nhân vật phi thường: lừa đảo đa cấp mà kiếm được tới 61.000 Bitcoin.
Trong giai đoạn 2014–2017, Tiền Chí Mẫn thành lập công ty “Lam Thiên Cách Duệ” tại Thiên Tân, dùng những khẩu hiệu như “Bạn cho Cách Duệ ba năm, Cách Duệ sẽ mang lại cho bạn sự giàu sang suốt ba đời” để huy động trái phép 40,2 tỷ nhân dân tệ từ hơn 128.000 nhà đầu tư.
Tiền Chí Mẫn dùng toàn bộ hơn 1 tỷ nhân dân tệ trong số đó để mua Bitcoin, sau đó bỏ trốn sang Anh.
Sau khi trốn đến London, cô thuê một nhân viên giao đồ ăn gốc Hoa làm trợ lý rửa tiền. Có thời điểm, cả hai thuê một căn biệt thự sang trọng ở Hampstead với giá khoảng 17.000 bảng Anh mỗi tháng và sống vô cùng xa hoa. Sau đó, họ thậm chí còn lên kế hoạch dùng Bitcoin để mua thẳng một biệt thự trị giá 23,5 triệu bảng Anh, có hồ bơi và rạp chiếu phim riêng. Nhưng chính thương vụ này khiến họ bị cơ quan chống rửa tiền để mắt tới, vì không thể chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tiền. Cảnh sát Anh đã thu giữ 61.000 BTC trong các thiết bị của cô. Vụ án này cũng trở thành vụ rửa tiền lớn nhất thế giới, gây chấn động dư luận.
Còn một chuyện khó tin hơn nữa: sau khi trợ lý bị bắt, Tiền Chí Mẫn lúc đó vẫn phải ngồi xe lăn và không thông thạo ngôn ngữ, vậy mà vẫn một mình lẩn trốn suốt ba năm ở nhiều nơi tại Anh và châu Âu!! Cuối cùng, cô mới bị bắt vào tháng 4 năm 2024..
Nói cho cùng, những người chịu thiệt thòi nhất vẫn là các nạn nhân trong nước. Hiện Tòa án Tối cao Anh phán quyết rằng tài sản của các nạn nhân Trung Quốc sẽ được xử lý theo luật Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là 16.000 nạn nhân yêu cầu bồi thường nhiều khả năng chỉ có thể lấy lại tiền gốc và lãi, chứ không được hưởng phần lợi nhuận từ việc giá Bitcoin tăng gấp hàng trăm lần trong những năm qua…
Trong giai đoạn 2014–2017, Tiền Chí Mẫn thành lập công ty “Lam Thiên Cách Duệ” tại Thiên Tân, dùng những khẩu hiệu như “Bạn cho Cách Duệ ba năm, Cách Duệ sẽ mang lại cho bạn sự giàu sang suốt ba đời” để huy động trái phép 40,2 tỷ nhân dân tệ từ hơn 128.000 nhà đầu tư.
Tiền Chí Mẫn dùng toàn bộ hơn 1 tỷ nhân dân tệ trong số đó để mua Bitcoin, sau đó bỏ trốn sang Anh.
Sau khi trốn đến London, cô thuê một nhân viên giao đồ ăn gốc Hoa làm trợ lý rửa tiền. Có thời điểm, cả hai thuê một căn biệt thự sang trọng ở Hampstead với giá khoảng 17.000 bảng Anh mỗi tháng và sống vô cùng xa hoa. Sau đó, họ thậm chí còn lên kế hoạch dùng Bitcoin để mua thẳng một biệt thự trị giá 23,5 triệu bảng Anh, có hồ bơi và rạp chiếu phim riêng. Nhưng chính thương vụ này khiến họ bị cơ quan chống rửa tiền để mắt tới, vì không thể chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tiền. Cảnh sát Anh đã thu giữ 61.000 BTC trong các thiết bị của cô. Vụ án này cũng trở thành vụ rửa tiền lớn nhất thế giới, gây chấn động dư luận.
Còn một chuyện khó tin hơn nữa: sau khi trợ lý bị bắt, Tiền Chí Mẫn lúc đó vẫn phải ngồi xe lăn và không thông thạo ngôn ngữ, vậy mà vẫn một mình lẩn trốn suốt ba năm ở nhiều nơi tại Anh và châu Âu!! Cuối cùng, cô mới bị bắt vào tháng 4 năm 2024..
Nói cho cùng, những người chịu thiệt thòi nhất vẫn là các nạn nhân trong nước. Hiện Tòa án Tối cao Anh phán quyết rằng tài sản của các nạn nhân Trung Quốc sẽ được xử lý theo luật Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là 16.000 nạn nhân yêu cầu bồi thường nhiều khả năng chỉ có thể lấy lại tiền gốc và lãi, chứ không được hưởng phần lợi nhuận từ việc giá Bitcoin tăng gấp hàng trăm lần trong những năm qua…