Tòa án Trung Quốc bác vụ kiện, các nạn nhân không thể thu hồi 61.000 Bitcoin

Các nạn nhân Trung Quốc trong một vụ lừa đảo đầu tư bị cáo buộc đã gặp trở ngại trong nỗ lực thu hồi 61.000 Bitcoin bị chính phủ Anh tịch thu. Trong phán quyết được Tòa Thượng thẩm London đưa ra, một thẩm phán cho biết câu hỏi liệu những người khởi kiện có quyền sở hữu đối với số tiền mã hóa bị tịch thu hay không phải được xem xét theo luật Trung Quốc, chứ không phải luật Anh.
Quyết định này xác định hệ thống pháp luật nào sẽ được áp dụng để xem xét quyền sở hữu, nhưng không giải quyết tranh chấp cốt lõi về việc ai thực sự có quyền hợp pháp đối với số Bitcoin đó. Theo tin tức từ tòa án, những vấn đề này sẽ được xem xét trong giai đoạn tiếp theo của vụ kiện.
Điểm chính
Tòa Thượng thẩm phán quyết rằng luật Trung Quốc sẽ điều chỉnh việc xác định liệu các nạn nhân của vụ lừa đảo có quyền tài sản đối với số Bitcoin bị tịch thu hay không.
Thẩm phán Mark Turner bác bỏ nỗ lực áp dụng luật Anh hoặc cách tiếp cận kết hợp cho các yêu cầu của nạn nhân.
Phán quyết không quyết định quyền sở hữu cuối cùng; phán quyết chỉ đạo tòa án về khuôn khổ pháp lý cần áp dụng.
Theo thông tin được đưa ra, đại diện của các nạn nhân đang chuẩn bị kháng cáo; giai đoạn tiếp theo dự kiến sẽ tập trung vào chứng cứ chuyên gia về luật Trung Quốc.
Tòa Thượng thẩm hạn chế con đường xác lập quyền sở hữu theo luật Anh
Hôm thứ Hai, Thẩm phán Mark Turner bác bỏ lập luận của phía các nạn nhân rằng cần áp dụng luật Anh để xác định quyền sở hữu đối với các tài sản bị tịch thu. Các nguyên đơn muốn lấy luật Anh làm khuôn khổ điều chỉnh, với hy vọng điều đó sẽ hỗ trợ yêu cầu xác lập quyền sở hữu trực tiếp thay vì chỉ cho phép họ thu hồi tiền với tư cách chủ nợ không có bảo đảm thông qua bồi thường.
Thay vào đó, Turner kết luận rằng luật Trung Quốc cần được áp dụng để xác định liệu các nạn nhân có quyền tài sản đối với số Bitcoin hay không. Khi giải thích lý do, thẩm phán chỉ ra nơi thiệt hại xảy ra và nơi các thỏa thuận giữa các bên được hình thành—những yếu tố mà theo phán quyết khiến luật Trung Quốc trở thành căn cứ pháp lý phù hợp để giải quyết các vấn đề về quyền sở hữu.
Tranh chấp thực sự xoay quanh điều gì
Vụ việc bắt nguồn từ một chương trình lừa đảo đầu tư do Zhimin Qian dàn dựng trong giai đoạn 2014–2017. Chính quyền Anh đã tịch thu Bitcoin trong khuôn khổ cuộc điều tra rửa tiền, và sau đó các nạn nhân phản đối phương án bồi thường mà Anh đề xuất.
Đầu năm nay, các nạn nhân phản đối một kế hoạch liên quan đến chương trình khắc phục hậu quả của Trung Quốc được Financial Times đưa tin, lập luận rằng cơ cấu này có thể khiến chính quyền Anh hưởng phần lớn lợi ích từ việc Bitcoin tăng giá. Theo quan điểm của họ, giá trị tăng thêm của tài sản có nguy cơ thuộc về nhà nước thay vì đến tay những người được cho là đã chịu thiệt hại do vụ lừa đảo.
Phán quyết mới nhất của Tòa Thượng thẩm không trực tiếp đề cập đến lập luận chính sách đó. Phán quyết thu hẹp phạm vi tranh chấp bằng cách trả lời một câu hỏi về thủ tục nhưng có hệ quả quan trọng: cần áp dụng hệ thống pháp luật nào để quyết định liệu các nạn nhân có thể khẳng định quyền tài sản đối với số tiền mã hóa bị tịch thu hay không.
Vì sao việc lựa chọn luật áp dụng quan trọng đối với các nạn nhân
Đối với nhà đầu tư tiền mã hóa và nạn nhân của các vụ lừa đảo, sự khác biệt giữa “quyền sở hữu” và “bồi thường” có thể mang tính quyết định. Nếu các nguyên đơn chứng minh được quyền tài sản, họ có thể lập luận rằng mình có quyền trực tiếp đối với tài sản. Nếu không, họ có thể chỉ còn cách yêu cầu thu hồi tiền thông qua các yêu cầu theo cơ chế chủ nợ hoặc các cơ chế dàn xếp.
Khi phán quyết rằng luật Trung Quốc sẽ điều chỉnh vấn đề quyền sở hữu, tòa án trên thực tế đã khiến chiến lược của các nạn nhân chuyển hướng khỏi lập luận dựa trên luật Anh rằng họ có thể giành quyền kiểm soát hoặc quyền sở hữu trực tiếp. Vì vậy, con đường phía trước của các nạn nhân sẽ phụ thuộc vào việc các nguyên tắc pháp lý của Trung Quốc có cho phép họ xác lập các quyền có thể thực thi đối với tài sản bị tịch thu tại Anh sau khi vụ lừa đảo xảy ra ở Trung Quốc hay không.
Do đó, kết quả giờ đây ít phụ thuộc vào các lập luận pháp lý nội địa của Anh hơn, mà phụ thuộc nhiều hơn vào cách luật Trung Quốc nhìn nhận các quyền tài sản phát sinh từ những quan hệ hợp đồng liên quan và hoàn cảnh khiến các nạn nhân giao nộp tiền của mình.
Dự kiến kháng cáo; giai đoạn tiếp theo tập trung vào chứng cứ pháp lý của Trung Quốc
Theo Financial Times, nhóm luật sư của các nạn nhân, trong đó có Fieldfisher, dự định kháng cáo quyết định của Thẩm phán Turner. Dù phán quyết bất lợi, vụ việc dự kiến vẫn sẽ được tiếp tục xét xử tại Tòa Thượng thẩm ở London thay vì được chuyển sang tòa án Trung Quốc.
Các thông tin của FT cũng cho biết giai đoạn tố tụng tiếp theo sẽ bao gồm chứng cứ chuyên gia về luật Trung Quốc nhằm xác định liệu các nạn nhân có thể chứng minh quyền sở hữu đối với số Bitcoin bị tịch thu hay không. Cơ quan Công tố Hoàng gia nói với FT rằng một phiên điều trần tiếp theo sẽ xem xét cách luật Trung Quốc được áp dụng và liệu các nạn nhân có thể xác lập quyền lợi đối với tài sản hay không.
Trên thực tế, sự thay đổi này cho thấy trọng tâm nhiều khả năng của cuộc chiến pháp lý tại tòa: không chỉ là lập luận pháp lý mà còn là phần trình bày của chuyên gia về luật tài sản Trung Quốc và cách áp dụng luật đó vào các tình tiết của chương trình đầu tư.
Hệ quả rộng hơn đối với các vụ tịch thu tiền mã hóa quy mô lớn
Tranh chấp này liên quan đến một nhóm lớn nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Theo bài đưa tin trước đây của Cointelegraph, hơn 128,000 nhà đầu tư được cho là đã chịu ảnh hưởng từ vụ lừa đảo, và công ty Candey đại diện cho khoảng 5,700 nạn nhân.
Trước đây, các công tố viên lập luận rằng một số yêu cầu có thể giúp một nhóm nhỏ hơn gồm các nạn nhân và bên tài trợ tố tụng thu hồi số tiền vượt quá thiệt hại thực tế của họ. Bối cảnh này rất quan trọng vì khuôn khổ pháp lý định hướng các tranh chấp về quyền sở hữu có thể ảnh hưởng đến cách phân chia khoản thu hồi giữa các nhóm nạn nhân, đặc biệt trong những vụ việc có dòng dịch chuyển tiền mã hóa quy mô lớn xuyên biên giới.
Quy mô tài sản cũng khiến vụ việc trở nên quan trọng hơn. Theo CoinGecko, số Bitcoin bị tịch thu được cho là có giá trị hơn 5 tỷ USD.
Đối với các nguyên đơn và những người theo dõi vụ việc, những diễn biến tiếp theo cần chú ý khá rõ ràng: liệu kháng cáo có thành công trong việc thay đổi luật điều chỉnh hay không, và chứng cứ chuyên gia về luật Trung Quốc sẽ thuyết phục đến mức nào trong việc xác lập bất kỳ quyền tài sản nào có thể được thực thi đối với số Bitcoin bị tịch thu.
Bài viết này ban đầu được đăng với tiêu đề Chinese Court Rejects Case, Victims Can’t Recover 61,000 Bitcoin trên Crypto Breaking News – nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức tiền mã hóa, Bitcoin và cập nhật blockchain.