Vụ Tiền Chí Mẫn: ngồi vào bàn, chia phần
Ngày 12/10, Thẩm phán Turner của Tòa Thượng thẩm Anh phán quyết rằng luật Trung Quốc được áp dụng trong vụ Tiền Chí Mẫn.
Lý do là các nhà đầu tư ở đâu, vụ lừa đảo diễn ra ở đâu, tiền được nộp ở đâu và tiền mã hóa được mua ở đâu — tất cả đều ở Trung Quốc. Tòa bác lập luận của các nhà đầu tư muốn viện dẫn trực tiếp luật tài sản của Anh và quy tắc truy tìm tài sản để khẳng định rằng “số tiền mã hóa đó là của tôi”.
Điều cần lưu ý là hiện tại tòa mới chỉ giải quyết câu hỏi “luật nước nào được áp dụng”. Ai sở hữu và phân chia thế nào sẽ được xét xử sau. Nội dung luật Trung Quốc và chứng cứ của 16.000 người yêu cầu bồi thường vẫn cần được xem xét; các quyền cụ thể theo luật Trung Quốc cùng những chứng cứ liên quan vẫn phải được thẩm tra.
1⃣ Nhìn lại vụ án
“ Nữ hoàng tiền mã hóa” Tiền Chí Mẫn đã huy động vốn trái phép từ năm 2014 đến 2017. Có 128.000 người ký thỏa thuận đầu tư, tổng số tiền huy động lên tới 40,2 tỷ nhân dân tệ.
Từ tháng 6/2014, bà ta dùng tài khoản Huobi để đổi tiền của các nhà đầu tư sang BTC. Giá bình quân khi đó khoảng 2.800 nhân dân tệ, và bà ta đã mua hơn 100.000 BTC.
Tháng 7/2017, bà ta mạo danh người khác để bỏ trốn, qua Thái Lan rồi đến Anh, tìm Ôn Giản làm bình phong rửa tiền.
Năm 2018, bà ta định dùng BTC để mua thẳng một dinh thự sang trọng ở London trị giá 23,5 triệu bảng Anh. Không giải thích được nguồn tiền, bà ta khiến cảnh sát chú ý. Tháng 10, cảnh sát đột kích và đóng băng 61.000 BTC.
Tháng 4/2024, bà ta bị bắt ở York; tháng 11 năm ngoái, bà ta nhận tội và bị tuyên án 11 năm 8 tháng tù.
2⃣ Nạn nhân có thể lấy lại bao nhiêu tiền?
Trong giai đoạn 2021–2022, cảnh sát Thiên Tân đã hai đợt hoàn tiền cho những nạn nhân có đăng ký, với tỷ lệ lần lượt là 5% và 8%, tổng cộng 13%.
Thông báo chính thức của CPS cũng ghi rằng “nhiều nạn nhân đã nhận được một phần khoản bồi hoàn theo chương trình bồi thường được thiết lập tại Trung Quốc”.
Nhưng theo lời của chính các nạn nhân, “đối với những người đầu tư hàng chục, hàng trăm triệu, số tiền ấy chẳng thấm vào đâu”.
Nếu mọi việc suôn sẻ, họ có thể lấy lại một phần tiền gốc; khả năng cao là không được hưởng phần tăng giá trong thời gian qua.
Theo cơ chế hoàn trả trong các vụ huy động vốn trái phép ở Trung Quốc, nạn nhân được hoàn tiền gốc, chứ không được hưởng phần tăng giá của số tiền mã hóa.
3⃣ Cuộc tranh giành giữa các quốc gia: đối thủ thực sự là Anh
Chính công tố viên Anh là bên chủ trương áp dụng luật Trung Quốc, và Thẩm phán Turner đã đứng về phía công tố.
Vì sao công tố viên lại giúp nạn nhân “đòi” áp dụng luật Trung Quốc?
Bởi theo luật Trung Quốc, nhiều khả năng nạn nhân chỉ lấy lại được tiền gốc; phần tăng giá hơn 200 lần thì nhà nước mới có thể tịch thu một cách chính danh.
Nạn nhân muốn áp dụng luật Anh là vì họ muốn nhận lại cả tiền gốc lẫn khoản lợi nhuận tăng giá trong suốt những năm qua: bạn đầu tư 1 BTC thì giờ được nhận lại 1 BTC.
Ngược lại, nếu áp dụng luật Trung Quốc, bạn đầu tư 1 BTC thì chỉ được nhận lại số tiền gốc đã bỏ ra lúc đó; phần tăng giá không liên quan đến bạn, khoản lợi nhuận này thuộc về nhà nước.
Theo cơ chế Chương trình Khen thưởng Thu hồi Tài sản của Anh (ARIS), tiền bị tịch thu được chia 50% cho cảnh sát và 50% cho Bộ Nội vụ. 61.000 BTC là một khoản tiền thực sự đáng kể đối với ngân khố quốc gia.
Luật sư của Tiền Chí Mẫn nói: “Đây là việc (nước Anh) biến hoạt động thực thi pháp luật thành nguồn thu cho chính phủ.”
Bàn đàm phán chia chiếc bánh đã được bày ra. Anh đã ngồi vào bàn trước, giờ chỉ còn chờ Trung Quốc.
Ngày 12/10, Thẩm phán Turner của Tòa Thượng thẩm Anh phán quyết rằng luật Trung Quốc được áp dụng trong vụ Tiền Chí Mẫn.
Lý do là các nhà đầu tư ở đâu, vụ lừa đảo diễn ra ở đâu, tiền được nộp ở đâu và tiền mã hóa được mua ở đâu — tất cả đều ở Trung Quốc. Tòa bác lập luận của các nhà đầu tư muốn viện dẫn trực tiếp luật tài sản của Anh và quy tắc truy tìm tài sản để khẳng định rằng “số tiền mã hóa đó là của tôi”.
Điều cần lưu ý là hiện tại tòa mới chỉ giải quyết câu hỏi “luật nước nào được áp dụng”. Ai sở hữu và phân chia thế nào sẽ được xét xử sau. Nội dung luật Trung Quốc và chứng cứ của 16.000 người yêu cầu bồi thường vẫn cần được xem xét; các quyền cụ thể theo luật Trung Quốc cùng những chứng cứ liên quan vẫn phải được thẩm tra.
1⃣ Nhìn lại vụ án
“ Nữ hoàng tiền mã hóa” Tiền Chí Mẫn đã huy động vốn trái phép từ năm 2014 đến 2017. Có 128.000 người ký thỏa thuận đầu tư, tổng số tiền huy động lên tới 40,2 tỷ nhân dân tệ.
Từ tháng 6/2014, bà ta dùng tài khoản Huobi để đổi tiền của các nhà đầu tư sang BTC. Giá bình quân khi đó khoảng 2.800 nhân dân tệ, và bà ta đã mua hơn 100.000 BTC.
Tháng 7/2017, bà ta mạo danh người khác để bỏ trốn, qua Thái Lan rồi đến Anh, tìm Ôn Giản làm bình phong rửa tiền.
Năm 2018, bà ta định dùng BTC để mua thẳng một dinh thự sang trọng ở London trị giá 23,5 triệu bảng Anh. Không giải thích được nguồn tiền, bà ta khiến cảnh sát chú ý. Tháng 10, cảnh sát đột kích và đóng băng 61.000 BTC.
Tháng 4/2024, bà ta bị bắt ở York; tháng 11 năm ngoái, bà ta nhận tội và bị tuyên án 11 năm 8 tháng tù.
2⃣ Nạn nhân có thể lấy lại bao nhiêu tiền?
Trong giai đoạn 2021–2022, cảnh sát Thiên Tân đã hai đợt hoàn tiền cho những nạn nhân có đăng ký, với tỷ lệ lần lượt là 5% và 8%, tổng cộng 13%.
Thông báo chính thức của CPS cũng ghi rằng “nhiều nạn nhân đã nhận được một phần khoản bồi hoàn theo chương trình bồi thường được thiết lập tại Trung Quốc”.
Nhưng theo lời của chính các nạn nhân, “đối với những người đầu tư hàng chục, hàng trăm triệu, số tiền ấy chẳng thấm vào đâu”.
Nếu mọi việc suôn sẻ, họ có thể lấy lại một phần tiền gốc; khả năng cao là không được hưởng phần tăng giá trong thời gian qua.
Theo cơ chế hoàn trả trong các vụ huy động vốn trái phép ở Trung Quốc, nạn nhân được hoàn tiền gốc, chứ không được hưởng phần tăng giá của số tiền mã hóa.
3⃣ Cuộc tranh giành giữa các quốc gia: đối thủ thực sự là Anh
Chính công tố viên Anh là bên chủ trương áp dụng luật Trung Quốc, và Thẩm phán Turner đã đứng về phía công tố.
Vì sao công tố viên lại giúp nạn nhân “đòi” áp dụng luật Trung Quốc?
Bởi theo luật Trung Quốc, nhiều khả năng nạn nhân chỉ lấy lại được tiền gốc; phần tăng giá hơn 200 lần thì nhà nước mới có thể tịch thu một cách chính danh.
Nạn nhân muốn áp dụng luật Anh là vì họ muốn nhận lại cả tiền gốc lẫn khoản lợi nhuận tăng giá trong suốt những năm qua: bạn đầu tư 1 BTC thì giờ được nhận lại 1 BTC.
Ngược lại, nếu áp dụng luật Trung Quốc, bạn đầu tư 1 BTC thì chỉ được nhận lại số tiền gốc đã bỏ ra lúc đó; phần tăng giá không liên quan đến bạn, khoản lợi nhuận này thuộc về nhà nước.
Theo cơ chế Chương trình Khen thưởng Thu hồi Tài sản của Anh (ARIS), tiền bị tịch thu được chia 50% cho cảnh sát và 50% cho Bộ Nội vụ. 61.000 BTC là một khoản tiền thực sự đáng kể đối với ngân khố quốc gia.
Luật sư của Tiền Chí Mẫn nói: “Đây là việc (nước Anh) biến hoạt động thực thi pháp luật thành nguồn thu cho chính phủ.”
Bàn đàm phán chia chiếc bánh đã được bày ra. Anh đã ngồi vào bàn trước, giờ chỉ còn chờ Trung Quốc.