⚖️ Bộ Tư pháp Mỹ đang tìm kiếm điều gì trong thỏa thuận cũ với Binance?
▪️ Người đứng đầu bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp, Taishen Duva, xác nhận cuộc điều tra nhưng không nói rằng Binance đã vi phạm thỏa thuận
▪️ Cuộc điều tra do các công tố viên liên bang ở Manhattan và bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp tiến hành. Họ đang xem xét liệu sàn giao dịch có để lọt các giao dịch liên quan đến hoạt động bán dầu của Iran hay không, vốn lẽ ra phải bị các bộ lọc trừng phạt của sàn chặn lại
▪️ Riêng vụ tịch thu 61 triệu USD vẫn đang được tiến hành: các công tố viên cho rằng hai công ty Trung Quốc đã rửa tiền thu được từ dầu mỏ Iran thông qua các tài khoản Binance
Bối cảnh: năm 2023, Binance nhận tội và nộp phạt 4,3 tỷ USD, đồng thời đồng ý chịu sự giám sát độc lập trong ba năm.
Lập trường của Binance: không khoan nhượng với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt. Sàn giao dịch tuyên bố rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt của họ đã giảm mạnh kể từ năm 2024.
Bộ Tư pháp chưa công bố thời hạn kết thúc cuộc điều tra. Hiện chưa có cáo buộc mới nào.
#Binance
▪️ Người đứng đầu bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp, Taishen Duva, xác nhận cuộc điều tra nhưng không nói rằng Binance đã vi phạm thỏa thuận
▪️ Cuộc điều tra do các công tố viên liên bang ở Manhattan và bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp tiến hành. Họ đang xem xét liệu sàn giao dịch có để lọt các giao dịch liên quan đến hoạt động bán dầu của Iran hay không, vốn lẽ ra phải bị các bộ lọc trừng phạt của sàn chặn lại
▪️ Riêng vụ tịch thu 61 triệu USD vẫn đang được tiến hành: các công tố viên cho rằng hai công ty Trung Quốc đã rửa tiền thu được từ dầu mỏ Iran thông qua các tài khoản Binance
Bối cảnh: năm 2023, Binance nhận tội và nộp phạt 4,3 tỷ USD, đồng thời đồng ý chịu sự giám sát độc lập trong ba năm.
Lập trường của Binance: không khoan nhượng với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt. Sàn giao dịch tuyên bố rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt của họ đã giảm mạnh kể từ năm 2024.
Bộ Tư pháp chưa công bố thời hạn kết thúc cuộc điều tra. Hiện chưa có cáo buộc mới nào.
#Binance