DOJ đang điều tra xem Binance có tuân thủ thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD hay không, trọng tâm là các lệnh trừng phạt Iran. Tháng 9, DOJ đã đề xuất tịch thu dân sự 61 triệu USD trong một vụ liên quan đến các pháp nhân ở Hong Kong giúp chuyển tiền từ dầu mỏ Iran. Dù Binance không phải là bị đơn, việc giám sát tuân thủ sau dàn xếp vẫn đang bị chú ý.
Thỏa thuận dàn xếp vốn dĩ là kiểu “anh cam kết thay đổi, tôi sẽ phạt nhẹ hơn”, nhưng cơ quan thực thi pháp luật cứ thỉnh thoảng lại quay lại kiểm tra, cho thấy niềm tin không thể trao chỉ một lần là xong. Binance nói rằng họ không khoan nhượng, còn DOJ mới là bên quyết định.
Điều đáng chú ý hơn là con số 61 triệu USD — đã bị phạt 4,3 tỷ USD, nhưng nếu thực sự có vấn đề thì khoản thu hồi còn chưa bằng một phần nhỏ số tiền đó. Chi phí và lợi ích của hoạt động quản lý chưa bao giờ cân xứng.
Thỏa thuận dàn xếp vốn dĩ là kiểu “anh cam kết thay đổi, tôi sẽ phạt nhẹ hơn”, nhưng cơ quan thực thi pháp luật cứ thỉnh thoảng lại quay lại kiểm tra, cho thấy niềm tin không thể trao chỉ một lần là xong. Binance nói rằng họ không khoan nhượng, còn DOJ mới là bên quyết định.
Điều đáng chú ý hơn là con số 61 triệu USD — đã bị phạt 4,3 tỷ USD, nhưng nếu thực sự có vấn đề thì khoản thu hồi còn chưa bằng một phần nhỏ số tiền đó. Chi phí và lợi ích của hoạt động quản lý chưa bao giờ cân xứng.