Tổng chưởng lý New York Letitia James thông báo đã đạt thỏa thuận dàn xếp với cựu giám đốc điều hành nền tảng Celsius, Alex Mashinsky, theo đó vĩnh viễn cấm ông hoạt động trong các ngành tiền mã hóa, chứng khoán và hàng hóa. Các khoản thanh toán có điều kiện theo thỏa thuận có thể lên tới 35 triệu đô la.

Thỏa thuận dàn xếp này khép lại vụ kiện dân sự được đệ trình vào năm 2023, trong đó Mashinsky bị cáo buộc đã đánh lừa hàng trăm nghìn nhà đầu tư về mức độ an toàn của Celsius trước khi nền tảng này sụp đổ vào năm 2022. Theo thỏa thuận, Mashinsky sẽ trả 25 triệu đô la cho bang New York nếu ông không từ bỏ thêm 10 triệu đô la tiền thu lợi bất chính để giao cho chính phủ liên bang, ngoài số tài sản đã bị tịch thu. Ông cũng phải trả thêm 10 triệu đô la nếu không chấp hành hết thời hạn án tù.

Diễn biến này xảy ra khi Mashinsky đang thụ án 12 năm tù liên bang vì tội lừa đảo và trước đó bị buộc phải nộp phạt bổ sung hơn 48 triệu USD. Bản án liên bang xuất phát từ việc ông nhận tội vào tháng 12 năm 2024 trong các vụ gian lận chứng khoán và hàng hóa.

Trong thông báo, James cho biết Mashinsky đã hứa với người dân New York rằng công ty của ông sẽ là nơi an toàn để đầu tư khoản tiết kiệm khó nhọc mới có được, nhưng cuối cùng khiến họ trắng tay sau khi các khoản đầu tư rủi ro cao của ông sụp đổ.

Bối cảnh vụ việc

Theo đơn kiện ban đầu, Mashinsky quảng bá Celsius là một lựa chọn an toàn hơn ngân hàng, với mức lợi nhuận lên đến 17%, trong khi bị cáo buộc che giấu các khoản đầu tư rủi ro và những khoản thua lỗ ngày càng tăng. Đến đầu năm 2022, Celsius đã thu hút khoảng 20 tỷ USD tài sản kỹ thuật số, nhưng gặp khó khăn trong việc tạo ra đủ doanh thu để chi trả mức lợi nhuận đã hứa, khiến công ty chuyển sang các khoản đầu tư rủi ro hơn, theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai.

Tháng 6 năm 2022, Celsius đóng băng việc rút tiền của khách hàng, rồi nộp đơn xin phá sản vào tháng tiếp theo, hé lộ khoản thâm hụt hơn 1 tỷ USD giữa tài sản và nghĩa vụ nợ. Văn phòng Tổng chưởng lý New York cho biết đến tháng 8 năm 2026, hơn 3,4 tỷ USD đã được phân phối cho các chủ nợ của Celsius thông qua thủ tục phá sản.

Hệ lụy pháp lý rộng hơn

Thỏa thuận dàn xếp tại New York được đưa ra sau một loạt thỏa thuận và biện pháp quản lý khác. Tháng 6, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cấm Mashinsky vĩnh viễn tham gia giao dịch và đăng ký với cơ quan này. Trước đó, vào tháng 4, Ủy ban Thương mại Liên bang đã cấm ông hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa và tài chính, đồng thời yêu cầu ông trả 10 triệu USD; ngoài ra còn có phán quyết trị giá 4,72 tỷ USD, phần lớn đã được tạm đình chỉ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cũng đạt được thỏa thuận sơ bộ với ông vào tháng 9 để dàn xếp một vụ kiện dân sự riêng. Sau đó, vào ngày 29 tháng 9, một thẩm phán liên bang đã bác vụ kiện mà không ảnh hưởng đến quyền khởi kiện lại, trong khi chờ hoàn tất thỏa thuận dàn xếp.

Kể từ tháng 5, Mashinsky đã tìm cách hủy bỏ bản án kết tội và án tù liên bang của mình, đồng thời tự đại diện trong các thủ tục này. Các công tố viên liên bang phản đối yêu cầu của ông vào tháng 8, cho rằng những lập luận của ông không có cơ sở. Thẩm phán bác yêu cầu cung cấp thêm tài liệu của ông, và lệnh ban hành ngày 5 tháng 10 giữ nguyên quyết định đó. Mashinsky có thời hạn đến ngày 11 tháng 12 để trả lời ý kiến phản đối đơn kiến nghị của ông từ phía chính phủ.

#تنظيم #العملات_المشفرة $CEL