Tin BlockBeats, ngày 10 tháng 10 - Theo WSJ, một báo cáo điều tra nội bộ chưa từng được công bố của Binance cho thấy nhà tài chính Iran Babak Zanjani đã sử dụng các doanh nghiệp liên kết, công ty bình phong và nhiều tài khoản giao dịch để chuyển tiền qua Binance, thiết lập một kênh tài trợ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Mạng lưới liên quan đến 21 tài khoản giao dịch cá nhân và doanh nghiệp, với tổng giá trị giao dịch lũy kế khoảng 850 triệu USD; trong đó, ít nhất 67 triệu USD đã được chuyển từ hai tài khoản đến các ví liên kết với IRGC. Báo cáo cho thấy doanh nhân Tajikistan Sukhrob Oimakhmadov, được Binance xếp vào nhóm "khách hàng giá trị cao", đã nhận hơn 10 triệu USD thông qua các tài khoản, bao gồm cả tiền từ những ví kỹ thuật số mà sau đó Bộ Quốc phòng Israel xác định là thuộc về IRGC. Các tài khoản trên nền tảng tiền mã hóa Zedcex có liên quan đến Zanjani ghi nhận tổng giá trị giao dịch lũy kế gần 830 triệu USD, trong đó khoảng 56 triệu USD đã được rút về các ví liên quan. Mạng lưới này còn có sự tham gia của công ty thanh toán Thổ Nhĩ Kỳ ZedPay và token tiền mã hóa USDZ được sử dụng cho các giao dịch, cùng những bên khác. Binance tuyên bố đã phát hiện các hoạt động liên quan và áp dụng biện pháp xử lý; mọi tài khoản có liên quan đến hành vi vi phạm lệnh trừng phạt đều đã bị hạn chế giao dịch và đang dần bị loại khỏi nền tảng. Công ty cũng nhấn mạnh rằng tổng khối lượng giao dịch của các tài khoản không đồng nghĩa với số tiền thực tế chảy vào IRGC, đồng thời thừa nhận từng có vấn đề về quy trình phê duyệt nội bộ và thời gian thực hiện. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Zanjani cùng các doanh nghiệp và cá nhân liên quan.