Năm 2023, Binance đồng ý trả 4,3 tỷ USD để dàn xếp một vụ án hình sự tại Mỹ. Chưa đầy ba năm sau, các công tố viên liên bang đang kiểm tra xem sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới có vi phạm các điều khoản của thỏa thuận đó hay không.
Tysen Duva, người đứng đầu Ban Hình sự thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, xác nhận với Bloomberg vào ngày 9 tháng 10 rằng các quan chức đang rà soát việc tuân thủ quy định của Binance.
Ba diễn biến làm dấy lên nghi vấn
Mối lo ngại đầu tiên liên quan đến một mạng lưới thanh toán Iran bị nghi ngờ. The Wall Street Journal đưa tin rằng các tài khoản có liên hệ với nhà tài chính Babak Zanjani đã xử lý khoảng 850 triệu USD thông qua Binance.
Cuộc điều tra mới nhất của công ty đề cập đến một khách hàng VIP có các giao dịch đáng ngờ khiến giới chức Mỹ và Thụy Sĩ tiến hành điều tra. Binance cho biết họ đã đóng các tài khoản này.
Sau đó là vụ kiện tịch thu tài sản trị giá 61 triệu USD được đệ trình vào tháng 9. Các công tố viên cáo buộc hai công ty Trung Quốc, Blessed Trust và Hexa Whale, đã sử dụng tài khoản Binance để rửa tiền thu được từ việc bán dầu của Iran.
Mạng lưới rộng hơn này được cho là đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD. Binance cho biết họ đã điều tra và loại bỏ cả hai công ty.
Diễn biến thứ ba liên quan đến phản ứng của Binance trước các vi phạm lệnh trừng phạt bị nghi ngờ.
Các báo cáo trước đó cho biết các công tố viên đang xem xét liệu sàn giao dịch có cố ý cho phép các giao dịch bị cấm hay không. Cuộc điều tra rộng hơn này có liên quan đến hai vụ việc còn lại.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chưa nêu rõ những vụ việc nào, nếu có, nằm trong phạm vi xem xét dàn xếp. Đơn kiện tịch thu tài sản không cáo buộc Binance hoặc nhân viên của công ty có hành vi sai trái.
Điều gì đã xảy ra khi các công ty khác vi phạm thỏa thuận với Hoa Kỳ?
Năm 2023, Ericsson thừa nhận vi phạm thỏa thuận hoãn truy tố. Công ty viễn thông này nhận tội và nộp thêm 206,7 triệu USD. Thời hạn giám sát viên tuân thủ của công ty cũng được gia hạn.
Standard Chartered phải đối mặt với các khoản phạt bổ sung vào năm 2019. Ngân hàng này đồng ý nộp hơn 1 tỷ USD tiền phạt trên toàn cầu liên quan đến các vi phạm lệnh trừng phạt Iran trong quá khứ, đồng thời ký một thỏa thuận truy tố được gia hạn.
Tiếp theo là Boeing. Năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kết luận nhà sản xuất máy bay này đã vi phạm thỏa thuận. Tuy nhiên, sau đó Boeing đã đạt được một thỏa thuận mới không truy tố. Cáo buộc hình sự đối với công ty đã bị bác bỏ vào năm 2025.
Việc so sánh có những hạn chế. Binance đã nhận tội vào năm 2023; các vụ việc kia liên quan đến các thỏa thuận hoãn truy tố.
Khả năng Binance phải chịu thêm một khoản phạt lớn là bao nhiêu?
Các vụ việc trong quá khứ cho thấy một số kết quả có thể xảy ra, từ việc giám sát tuân thủ nghiêm ngặt hơn đến các khoản phạt bổ sung hoặc các thủ tục tố tụng hình sự mới.
Một giải pháp thông qua đàm phán có vẻ khả thi hơn là hành động ngay lập tức nhắm vào hoạt động của Binance. Các công tố viên sẽ có cơ sở vững chắc hơn để truy tố hình sự nếu bằng chứng cho thấy có hành vi cố ý vi phạm lệnh trừng phạt hoặc che giấu.
Không có cơ sở thống kê đáng tin cậy để đưa ra xác suất phần trăm dựa trên số ít vụ việc này.
Câu hỏi then chốt rất rõ ràng: Binance biết gì về hoạt động đáng ngờ và đã hành động nhanh đến mức nào?