Tổng chưởng lý New York Letitia James đã cấm Alex Mashinsky hoạt động suốt đời trong các ngành chứng khoán, hàng hóa và tiền mã hóa, đồng thời áp khoản phạt 35 triệu đô la mà New York chỉ thu nếu cựu lãnh đạo Celsius Network vi phạm thỏa thuận liên bang đã khiến ông phải ngồi tù.

Năm 2023, James kiện Mashinsky với cáo buộc ông đã đánh lừa hàng trăm nghìn người gửi tiền, trong đó có hơn 26.000 cư dân New York, về mức độ an toàn của khoản tiền họ gửi tại công ty cho vay tiền mã hóa này. Theo văn phòng tổng chưởng lý, khoản 35 triệu đô la được chia thành hai khoản thanh toán có điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nếu Mashinsky không tịch thu sung công cho chính phủ liên bang 10 triệu đô la tiền thu lợi bất chính, ngoài những tài sản đã giao nộp, ông sẽ phải trả cho bang 25 triệu đô la. Khoản 10 triệu đô la còn lại, đưa tổng số tiền lên 35 triệu đô la, chỉ được áp dụng nếu Mashinsky không chấp hành đầy đủ thời hạn tù.

New York đặt điều kiện phạt 35 triệu USD trong vụ việc của Mashinsky

Theo văn bản thỏa thuận của tòa án được nộp trong vụ việc, lệnh tịch thu tài sản trong thỏa thuận nhận tội liên bang của Mashinsky đã quy định số tiền 48.393.446 USD. Nếu ông bị tịch thu số tiền đó và chấp hành xong bản án, New York sẽ không nhận được khoản nào. Do đó, để tiểu bang nhận được bất kỳ phần nào của khoản phạt này, Mashinsky sẽ phải vi phạm các cam kết mà ông đã đưa ra để tránh một bản án dài hơn. New York không phải là tiểu bang hay cơ quan duy nhất áp đặt một hình thức hạn chế đối với Mashinsky.

Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã đưa ra phán quyết trị giá 4,7 tỷ USD nhưng tạm đình chỉ thi hành, đồng thời yêu cầu Mashinsky nộp 10 triệu USD theo thỏa thuận dàn xếp. Sau đó, cơ quan này áp dụng chế độ báo cáo trong 18 năm và cấm ông tiếp cận các dịch vụ tiền mã hóa và tài chính. Tháng 6, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) ban hành lệnh cấm vĩnh viễn hoạt động giao dịch và đăng ký thông qua một lệnh đồng thuận của tòa án. Mashinsky đang thụ án 144 tháng tù, tức 12 năm, theo bản án được tuyên vào tháng 5 năm 2025 sau khi ông nhận tội gian lận hàng hóa và thao túng giá token CEL của Celsius.

Vụ việc giữa Mashinsky và các cơ quan quản lý vẫn chưa hoàn toàn khép lại, vì vụ kiện mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đệ trình chống lại ông vào tháng 7 năm 2023 liên quan đến cáo buộc chào bán chứng khoán chưa đăng ký và thao túng giá CEL được cho là vẫn đang tiếp diễn. Cơ quan này nói với tòa án liên bang rằng họ đã “tiến hành các cuộc thảo luận thực chất về việc dàn xếp” với ông vào cuối tháng 5, nhưng chưa đạt được thỏa thuận, và tòa án đã cho hai bên thêm 60 ngày để tiếp tục thương lượng.

Mashinsky có thể phải đối mặt với một lệnh cấm trọn đời khác nếu SEC dàn xếp vụ việc theo các điều khoản tương tự như những cơ quan khác. Chuỗi phán quyết và lệnh cấm trọn đời bắt nguồn từ tháng 6 năm 2022, sau khi Celsius đóng băng việc rút tiền trên nền tảng. Một tháng sau, công ty nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, khiến tiền gửi của những người dùng xem dịch vụ này như một tài khoản tiết kiệm bị mất trắng. Kể từ đó, tính đến tháng 8 năm 2026, các chủ nợ đã nhận được hơn 3,4 tỷ USD thông qua thủ tục phá sản. James tuyên bố: “Tôi sẽ không để những kẻ lừa đảo lợi dụng tiền mã hóa để nhắm vào những người dân New York nhẹ dạ cả tin.”

Bài viết New York áp lệnh cấm và khoản phạt 35 triệu USD đối với Alex Mashinsky xuất hiện lần đầu trên Coinfea.