Tội phạm đã đánh cắp gần 200.000 bảng Anh (264.200 USD) tiền mã hóa từ bốn người ở Anh sau khi chiếm đoạt số điện thoại của họ. Ngoài ra, một người đàn ông ở London giúp điều hành đường dây này đã bị kết án hai năm rưỡi tù hôm thứ Năm, cảnh sát Thành phố London cho biết.

Hoạt động trái phép trên hệ thống của BT vào năm 2021 đã khởi đầu vụ án. Ajay Shinjin, 25 tuổi, còn được biết đến với tên AJ Marley Cruz, đã chiếm hơn 44.000 bảng Anh (58.124 USD) trong số tiền bị đánh cắp. Các điều tra viên cho biết anh ta đã dùng số tiền này để đi nghỉ ở Dubai, thuê một căn hộ cao cấp tại Canary Wharf và làm bộ bọc răng mạ vàng. Shinjin, cư trú tại Marsh Wall, Canary Wharf, đã nhận tội âm mưu lừa đảo bằng cách đưa ra thông tin sai sự thật và chuyển giao tài sản phạm pháp vào ngày 28 tháng 9. Bản án được tuyên tại Tòa án Hình sự Inner London.

Các đường dây hoán đổi SIM nhắm vào cư dân Anh

Thủ đoạn hoán đổi SIM chuyển số điện thoại của nạn nhân sang một thẻ SIM do tội phạm kiểm soát. Khi có được số điện thoại, kẻ phạm tội lấy mã xác thực dùng một lần mà ngân hàng và sàn giao dịch tiền mã hóa gửi qua tin nhắn để xâm nhập tài khoản. Đầu tháng 11 năm 2021, BT phát hiện hoạt động trái phép trên các hệ thống của mình. Tội phạm đã chuyển số điện thoại của khách hàng sang thẻ SIM của chúng.

Nhà mạng đã truy dấu các thiết bị nhận những số điện thoại đó: các thiết bị cầm tay hỗ trợ eSIM, mỗi thiết bị có hai số IMEI. Dữ liệu của BT đã giúp cảnh sát lần ra một số nghi phạm, và Shinjin có liên quan đến bốn thiết bị. Tháng 11 năm 2021, cảnh sát Anh phát hiện bốn nạn nhân bị đánh cắp tiền mã hóa. Một người mất khoảng 40.000 bảng Anh (52.840 USD) vào ngày 2 tháng 11, trong đó khoảng 27.000 bảng Anh được chuyển vào tài khoản tiền mã hóa cá nhân của Shinjin.

Toàn bộ khoản lỗ khoảng 17.000 bảng Anh (22.457 USD) của nạn nhân thứ hai trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 11 sau đó được phát hiện trong ví của Shinjin. Từ tài khoản Coinbase của nạn nhân thứ ba, khoảng 8.000 bảng Anh (10.568 USD) đã bị lấy đi vào ngày 3 tháng 11; cảnh sát cho biết Shinjin đã tiếp tay cho vụ trộm này trước khi số tiền được chuyển đi. Nạn nhân thứ tư chịu thiệt hại nặng nề nhất, mất khoảng 130.000 bảng Anh (171.730 USD) tiền mã hóa trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 11. Cảnh sát cho biết Shinjin cũng đã tiếp tay cho vụ trộm đó.

Shinjin lần đầu bị bắt tại căn hộ của mình vào năm 2021. Sau khi có thêm bằng chứng, cảnh sát bắt giữ hắn lần nữa vào tháng 10 năm 2023 khi hắn vừa hạ cánh xuống sân bay Heathrow từ Dubai; hắn không đưa ra bình luận trong các cuộc phỏng vấn. “Lừa đảo hoán đổi SIM là một hình thức phạm tội tinh vi và ngày càng đáng lo ngại, và vụ án này cho thấy những hậu quả tàn khốc mà nó có thể gây ra cho các nạn nhân,” Thám tử Simon Ardeman thuộc Cảnh sát Thành phố London cho biết.

Ardeman nói thêm rằng bản án cho thấy các vụ lừa đảo có sự hỗ trợ của công nghệ có thể được điều tra và truy tố. Bản án được đưa ra hơn bốn năm sau khi các vụ trộm được trình báo. Tháng 5, Cryptopolitan đưa tin mười người ở Anh bị buộc tội liên quan đến một vụ lừa đảo qua điện thoại, trong đó những kẻ gọi điện bị cáo buộc giả danh cảnh sát và nhân viên của một công ty tiền mã hóa để lấy cụm từ khôi phục ví; ít nhất một nạn nhân đã mất 300.000 bảng Anh.

Bài viết Cư dân Anh mất 200.000 USD tiền mã hóa trong vụ tấn công hoán đổi SIM xuất hiện đầu tiên trên Coinfea.