Chiến dịch của Cảnh sát Dân sự bang Santa Catarina đã phát hiện và tịch thu Bitcoin, Ethereum, Tron và USDT được lưu trữ bên ngoài các sàn giao dịch, trong một trong những vụ lừa đảo phishing lớn nhất từng được điều tra tại Brazil.

Cảnh sát Dân sự bang Santa Catarina xác nhận đây là vụ tịch thu tiền mã hóa lưu trữ trong ví tự quản lớn nhất từng được một lực lượng cảnh sát dân sự tại Brazil ghi nhận. Chiến dịch ClickFix đã tịch thu số tiền mã hóa trị giá khoảng 8,8 triệu real Brazil, gồm Bitcoin, Ethereum, Tron và USDT, tương đương gần 1,71 triệu USD theo tỷ giá vào ngày chiến dịch diễn ra.

Khác với các vụ thu giữ tại các sàn giao dịch, nơi chỉ cần một văn bản yêu cầu của tòa án là có thể phong tỏa tài khoản, vụ việc ở Santa Catarina đòi hỏi phải truy cập trực tiếp vào các ví không phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức tài chính nào. Đặc điểm này khiến hoạt động trở nên phức tạp hơn về mặt kỹ thuật và lý giải vì sao chính cơ quan chức năng nhấn mạnh kết quả đạt được.

Cuộc điều tra kết hợp giám định kỹ thuật số truyền thống với các công cụ truy vết blockchain do Chainalysis cung cấp. Công ty chuyên phân tích giao dịch trên các blockchain công khai này đã dùng công cụ Wallet Scan để xác định thêm một khoản tiền trị giá khoảng 218.000 USD, tương đương khoảng 1,12 triệu R$, có liên quan đến cùng đường dây đang bị điều tra.

#Criptomoedas #Brasil #Bitcoin