Một người đàn ông 30 tuổi, đồng điều hành một chợ ma túy trị giá 430 triệu USD trên dark web, bị tuyên án 40 năm tù liên bang. Raheim Hamilton cũng đồng ý từ bỏ 1.230 Bitcoin (BTC), hiện trị giá khoảng 100 triệu USD.
Số phận của những đồng tiền đó được quyết định theo một sắc lệnh của Nhà Trắng ban hành năm 2025. Sắc lệnh này đưa Bitcoin bị tịch thu trong các vụ án vào quỹ dự trữ quốc gia và cấm bán số Bitcoin đó.
Một trang web ẩn đã luân chuyển 430 triệu USD như thế nào
Empire Market hoạt động trên dark web từ năm 2018 đến năm 2020. Đây là một phần ẩn của internet, chỉ có thể truy cập bằng các trình duyệt đặc biệt.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, nền tảng này xử lý hơn bốn triệu giao dịch trị giá hơn 430 triệu USD. Gần 375 triệu USD đến từ hoạt động buôn bán ma túy, trong đó có ít nhất 13 kg fentanyl.
Người mua phải thanh toán bằng tiền mã hóa. Hamilton và đồng sáng lập Thomas Pavey hướng người dùng đến các dịch vụ trộn tiền, vốn trộn tiền của nhiều người để khiến việc truy vết các khoản thanh toán khó khăn hơn.
Người dùng cũng có thể đánh giá người bán về mức độ khéo léo của họ trong việc giấu ma túy trong thư tín.
Hôm thứ Hai, Thẩm phán Tòa án Địa hạt Hoa Kỳ Steven C. Seeger tuyên án Hamilton và phạt ông 5 triệu đô la. Ông cũng bị tịch thu 24,4 Ethereum (ETH) và ba bất động sản ở Virginia.
Số Bitcoin trị giá 230 triệu đô la bị tịch thu sẽ đi đâu?
Trước đó, Pavey, 41 tuổi, đã đồng ý giao nộp khoảng 1.584 BTC, các thỏi vàng, ba chiếc xe và hai bất động sản ở Florida. Ông sẽ bị tuyên án vào cuối tháng này.
Tổng cộng, số Bitcoin của hai người là 2.814 BTC, tương đương khoảng 234 triệu đô la theo giá Bitcoin hiện tại là 83.045 đô la.
Sắc lệnh hành pháp tháng 3 năm 2025 chỉ đạo chuyển Bitcoin bị tịch thu vĩnh viễn trong các vụ án hình sự hoặc dân sự vào Kho dự trữ Bitcoin Chiến lược. Số tiền này không được phép bán.
Tuy nhiên, sắc lệnh cho phép một số ngoại lệ, trong đó có việc hoàn trả tiền cho những nạn nhân tội phạm xác định được. Thông cáo của Bộ Tư pháp không cho biết số tiền Bitcoin của Hamilton sẽ đi đâu.
Quốc hội cũng đang cân nhắc ý tưởng tương tự. Ngày 16 tháng 9, một ủy ban Hạ viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 28-21 để thúc đẩy dự luật thành lập Kho dự trữ Bitcoin Chiến lược, nơi sẽ lưu giữ BTC bị tịch thu trong ít nhất 20 năm.
Nếu cả hai quyết định tịch thu đều có hiệu lực cuối cùng và không có ngoại lệ nào được áp dụng, sắc lệnh sẽ đưa Bitcoin của Empire Market vào kho dự trữ được lập ra để nắm giữ chứ không phải bán.