Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, thành viên đảng Dân chủ cấp cao nhất trong Tiểu ban Thường trực về Điều tra, đang yêu cầu cung cấp thông tin về mối quan hệ tài chính giữa ngân hàng đầu tư Cantor Fitzgerald và Tether, nhà cung cấp stablecoin lớn nhất thế giới.

Trong một bức thư trang trọng gửi hôm thứ Năm, ông yêu cầu Chủ tịch Cantor Brandon Lutnick trình bày chi tiết về hoạt động giám sát của họ đối với việc Tether tuân thủ các quy định ngân hàng và lệnh trừng phạt. Ông cũng yêu cầu cung cấp toàn bộ thư từ của Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick liên quan đến Tether, bao gồm cả các trao đổi sau khi ông rời Cantor. Sau khi được Thượng viện phê chuẩn vào năm ngoái, Howard Lutnick đã rời cương vị lãnh đạo Cantor, nhường quyền điều hành cho con trai mình.

Theo Thượng nghị sĩ Blumenthal, trong hai năm qua Cantor đã thu được những khoản lợi nhuận tài chính đáng kể cùng với Howard Lutnick nhờ quan hệ đối tác với Tether. Lutnick được cho là đã kiếm được hơn 250 triệu đô la trong thời gian đó, bao gồm một khoản phân phối 192 triệu đô la từ công ty.

Các nhà điều tra Thượng viện nối Tether với một số đối tượng xấu

Năm 2024, Cantor đã ký được một thỏa thuận cấp cho công ty 5% cổ phần tại Tether và hiện được cho là đang giám sát việc lưu ký lượng tín phiếu Kho bạc Mỹ trị giá hàng chục tỷ đô la của bên phát hành. Blumenthal cho rằng khoản đầu tư của Cantor vào Tether đã tăng giá mạnh, từ 600 triệu đô la lên tới mức kinh ngạc 10 tỷ đô la kể từ khi Trump trở lại nắm quyền.

Vai trò của Cantor Fitzgerald trong hoạt động của Tether vượt ra ngoài khoản đầu tư vốn chủ sở hữu được báo cáo. USDT được thiết kế để duy trì tỷ giá neo 1:1 với đô la Mỹ, và Tether nắm giữ các tài sản dự trữ để hỗ trợ các token đang lưu hành.

Tín phiếu Kho bạc Mỹ chiếm một phần đáng kể trong các dự trữ đó và là một thành tố quan trọng trong hạ tầng tài chính của nhà phát hành stablecoin. Cuộc điều tra của Blumenthal nhằm làm rõ mức độ Cantor giám sát mối quan hệ này và liệu ngân hàng có làm đủ để giảm thiểu rủi ro tuân thủ hay không.

Nhưng ông lập luận rằng mối quan hệ kinh doanh của Cantor Fitzgerald với Tether, dù sinh lời, lại gây phương hại đến an ninh quốc gia của Mỹ. Trong bức thư của mình, ông nói công ty cần nêu chi tiết mọi hành động đã thực hiện trong cuộc điều tra các cáo buộc liên kết Tether với tội phạm tài chính. Vị nhà lập pháp đặc biệt viện dẫn khả năng của USDT trong việc lách các lệnh trừng phạt của Nga và sự tích hợp của nó vào hệ thống ngân hàng song song của Iran.

Trước hết, Tiểu ban Thượng viện phát hiện rằng Tether đã để các ví vẫn hoạt động mặc dù có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy chúng đang chuyển hoặc nhận các khoản tiền đáng kể liên quan đến các nhà tài trợ khủng bố và các đối tượng phi pháp khác. Các phát hiện cho thấy 84% trong số 846 ví tiền mã hóa liên quan đến Iran và chịu trừng phạt đã giao dịch gần như hoàn toàn bằng USDT.

Sau báo cáo này, Thượng nghị sĩ Blumenthal thậm chí đã kêu gọi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp điều tra sâu hơn về việc liệu các lệnh trừng phạt có bị vi phạm hay không.

Stablecoin đã trở thành một phần quan trọng của thị trường tiền mã hóa vì chúng cho phép người dùng chuyển giá trị gắn với đô la mà không phụ thuộc hoàn toàn vào các kênh ngân hàng truyền thống. Tuy nhiên, mức độ dễ tiếp cận này cũng có thể tạo ra thách thức cho việc thực thi trừng phạt khi cá nhân hoặc tổ chức sử dụng ví kỹ thuật số để chuyển tiền qua biên giới.

Các giao dịch blockchain có thể được truy vết, nhưng việc xác định những người đứng sau các ví cụ thể và xác định liệu một giao dịch có vi phạm trừng phạt hay không có thể cần điều tra thêm. Cuộc điều tra của Thượng viện nhằm xác định liệu Cantor Fitzgerald có đánh giá đầy đủ những rủi ro này trong khi vẫn duy trì quan hệ thương mại với Tether hay không.

Ông cũng cho rằng, “Cũng giống như Tether đã kiếm được vô số triệu đô la từ lãi và các khoản đầu tư nhờ stablecoin được dùng trong các hoạt động phi pháp này, Cantor Fitzgerald cũng đã hưởng lợi từ mối quan hệ với Tether.”

Tether khẳng định rằng họ đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để chống lại các hoạt động phi pháp

Tuy nhiên, Tether trước đây vẫn khẳng định rằng họ đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong nhiều năm và đã phong tỏa gần 550 triệu đô la USDT liên quan đến Iran trong năm nay.

“Tether đã nhiều lần chứng minh rằng USDT không phải là nơi trú ẩn cho các đối tượng bị trừng phạt, các tổ chức khủng bố hay các mạng lưới tội phạm,” Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino nói.

Tổng cộng, vị giám đốc điều hành cho biết công ty đã giúp các cơ quan chức năng trên toàn thế giới phong tỏa hơn 4,9 tỷ đô la tài sản, bao gồm hơn 2,4 tỷ đô la thông qua hợp tác với chính quyền Mỹ.

“Hồ sơ là công khai: DOJ, FBI, Secret Service, HSI, OFAC và các cơ quan trên khắp thế giới đã nhiều lần làm việc với Tether để truy vết, phong tỏa và thu hồi tài sản. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp khả năng đó cho các cơ quan đang nỗ lực ngăn chặn khủng bố, né tránh trừng phạt, gian lận và các tội ác nghiêm trọng khác,” ông nói thêm.

Mặc dù Ardoino đã bảo vệ sự hợp tác của Tether với cơ quan thực thi pháp luật, công ty vẫn vướng vào một số tranh cãi. Năm ngoái, Tether đã phong tỏa 42,4 triệu đô la USDt liên quan đến các doanh nhân Thái Lan.

Tuy nhiên, hiện những người đàn ông này đang kiện công ty, cáo buộc rằng công ty đã phong tỏa tài sản của họ mà không có lệnh vào tháng 10 năm 2025 theo đề nghị không chính thức của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ. Mãi đến tháng 2 năm 2026, các cơ quan chức năng ở Quận phía Đông của Bắc Carolina mới có được lệnh tịch thu số tiền, trong khuôn khổ một vụ án trị giá 61 triệu đô la liên quan đến mô hình lừa đảo “mổ heo”. Lệnh này yêu cầu các token phải bị đốt và các token mới được phát hành vào một ví của chính phủ.

Nguyên đơn cũng phủ nhận thẳng thừng các cáo buộc của chính phủ và đã tách mình khỏi mọi hành vi phạm tội.

Đừng chỉ đọc tin tức crypto. Hãy hiểu nó. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Miễn phí.