Ngày 8 tháng 10, Vương quốc Anh áp lệnh trừng phạt đối với ba sàn giao dịch tiền mã hóa và hai nền tảng thanh toán, trong khuôn khổ gói trừng phạt nhắm vào 38 thực thể nhằm vào các kênh tài chính mà Nga sử dụng để né tránh lệnh trừng phạt của phương Tây. Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) cho biết các nền tảng này bị nghi hỗ trợ Moscow lách lệnh trừng phạt, đồng thời hai trong số đó đã xử lý giao dịch cho mạng lưới A7 có liên hệ với Điện Kremlin, theo thông báo trừng phạt của Vương quốc Anh.

Các chỉ định trừng phạt nhắm vào lĩnh vực tiền mã hóa bao gồm Cryptomus và Heleket, đều thuộc sở hữu của công ty Xeltox Enterprises Ltd đăng ký tại Canada; sàn giao dịch TokenSpot của Kyrgyzstan; cùng các nền tảng thanh toán Tsunami Payments và Processing KG. Ba thực thể trong số này đăng ký tại Kyrgyzstan. FCDO cũng áp lệnh trừng phạt đối với một cá nhân: Ulan Bukabaev, giám đốc của Processing KG.

Một công ty, hai thương hiệu

Điểm đáng chú ý nhất trong gói biện pháp là cách Anh đưa Cryptomus và Heleket vào danh sách. Thay vì xem đây là hai doanh nghiệp riêng biệt, thông báo trừng phạt ghi nhận Xeltox Enterprises Ltd là một thực thể duy nhất bị chỉ định, với các hoạt động “có liên hệ với Heleket và được tiếp tục thông qua Heleket”. Xeltox đăng ký tại Vancouver, Canada, và hồ sơ liệt kê Cryptomus cùng Heleket là các tên gọi khác của cùng một công ty.

Cách diễn đạt đó nhắm đến một mô thức mà các cơ quan quản lý đã cảnh báo trong quá trình thực thi lệnh trừng phạt: một đơn vị vận hành đổi thương hiệu hoặc lập ra dịch vụ song song để tiếp tục xử lý thanh toán sau khi thương hiệu ban đầu bị chú ý. Anh cũng đưa Processing KG, một công ty thanh toán của Kyrgyzstan có công ty mẹ được ghi nhận là Bộ Tài chính Kyrgyzstan, và TokenSpot, một sàn giao dịch khác của Kyrgyzstan, vào danh sách trừng phạt.

Mối liên hệ với A7

Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Anh (FCDO) cho biết hai nền tảng mới bị đưa vào danh sách đã xử lý giao dịch cho mạng lưới A7, một mạng lưới được Điện Kremlin hậu thuẫn và được dùng để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế đối với lĩnh vực tài chính Nga. Tuyên bố của Anh cho biết A7 “tuyên bố đã luân chuyển hơn 90 tỷ USD” trong năm ngoái, con số tương đương khoảng một nửa chi tiêu quân sự hằng năm của Nga. Mạng lưới này trước đó đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào một danh sách trừng phạt riêng hồi đầu tháng 10.

Việc đưa vào danh sách trừng phạt thực sự thay đổi điều gì

Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản, trừng phạt đối với dịch vụ ủy thác, cấm đảm nhiệm chức vụ giám đốc và trừng phạt đối với dịch vụ internet, cùng lệnh cấm ngân hàng đại lý và xử lý thanh toán. Trên thực tế, các cá nhân và tổ chức thuộc Anh phải đóng băng mọi tài sản có liên quan đến các thực thể này và ngừng giao dịch với họ. Các biện pháp trừng phạt dịch vụ internet cũng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội, nhà cung cấp dịch vụ truy cập internet và cửa hàng ứng dụng thực hiện các bước để chặn quyền truy cập từ Anh vào trang web và ứng dụng của những nền tảng này.

Đối với các nhóm tuân thủ trong lĩnh vực tiền mã hóa, nhiệm vụ thực tế là rà soát ví và các đối tác để xác định mức độ liên quan đến năm thương hiệu này, cũng như các dịch vụ kế nhiệm có thể dùng chung hạ tầng hoặc thanh khoản với họ. Động thái này tiếp nối xu hướng G7 gây sức ép lên các kênh tiền mã hóa của Nga, sau khi Nhật Bản đóng băng tài sản của sàn giao dịch Nga Garantex hồi đầu tháng này.

Những điều chưa được giải đáp

Các quyết định đưa vào danh sách trừng phạt của Anh dựa trên “cơ sở hợp lý để nghi ngờ”, tiêu chuẩn áp dụng cho các biện pháp trừng phạt hành chính chứ không phải kết luận của tòa án; các thực thể này cũng chưa bị kết án về bất kỳ tội danh nào. Việc động thái này có thực sự cắt đứt được các kênh thanh toán của mạng lưới A7 hay không sẽ phụ thuộc vào mức độ hiệu quả của các sàn giao dịch và công ty thanh toán trong việc thực thi lệnh đóng băng tài sản, cũng như việc các đơn vị vận hành có xuất hiện trở lại dưới tên mới hay không.