🇺🇸 TIN KHẨN: OCC phạt American Express 350 TRIỆU USD vì những thiếu sót mang tính hệ thống trong công tác chống rửa tiền.

Cơ quan quản lý cho biết Amex đã không phát hiện và báo cáo đúng cách khoảng 13 TỶ USD giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu rửa tiền thông qua hoạt động thương mại trong thập kỷ qua.

OCC viện dẫn những yếu kém trong hệ thống nội bộ

#Crypto