Chính quyền Anh đã thành công trong việc thu giữ số bitcoin trị giá 1,4 tỷ bảng Anh (khoảng 1,78 tỷ USD tương đương 25,098 nghìn tỷ rupiah) từ một hoạt động lừa đảo đầu tư của Trung Quốc. Tòa án ở London đã biết về vụ bắt giữ như một phần của phiên tòa xét xử Jian Wen, người bị buộc tội rửa bitcoin thay mặt cho người chủ cũ của mình, Yadi Zhang hay còn gọi là Zhimin Qian.

Năm 2018, cảnh sát Anh đã thu giữ 4 thiết bị chứa hơn 61.000 BTC trị giá 1,4 tỷ bảng Anh. Điều bất ngờ xảy ra vào tháng 7 năm 2021 khi toàn bộ tài sản đã được trả lại. Zhang, người bị buộc tội ăn cắp khoảng 5 tỷ bảng Anh từ 128.000 nhà đầu tư, đã chuyển đổi số tiền này thành bitcoin trước khi bỏ trốn. Một vụ án thu hút sự chú ý, trong đó Bitcoin là trung tâm của các tội phạm tài chính.

Jian Wen, người tuyên bố mình vô tội, hiện đang bị xét xử với tội danh giúp chuyển đổi bitcoin của Zhang thành tiền mặt, tài sản, đồ trang sức và các hàng hóa xa xỉ khác. Wen cũng đã cố gắng mua một bất động sản trị giá 12,5 triệu bảng Anh ở London vào năm 2018, nhưng công ty luật xử lý giao dịch không thể xác minh nguồn gốc của số bitcoin được sử dụng. Một trường hợp nêu bật những nỗ lực chuyển đổi tài sản tiền điện tử thành tài sản vật chất và các vấn đề về xác thực trong giao dịch tài sản. 

Vụ tịch thu này là một trong những vụ lớn nhất trong lịch sử và làm nổi bật tính dễ bị lừa đảo của tiền điện tử. 61.000 bitcoin đến từ một nền tảng đầu tư giả mạo do Zhimin Qian điều hành. Qian vẫn chưa bị bắt ở Trung Quốc, trong khi Wen đang bị xét xử ở London về tội rửa tiền. Một trường hợp tiết lộ những rủi ro bảo mật tiềm ẩn trong đầu tư tiền điện tử và sự phức tạp của việc thực thi pháp luật xuyên biên giới. 

Các nhà chức trách cho rằng Wen đã giúp Qian chuyển các quỹ tiền điện tử bất hợp pháp thành tiền mặt và các tài sản khác như hàng xa xỉ. Trong phiên tòa, hồ sơ cảnh sát dẫn lời Wen nói: “Tôi sẽ chết nếu họ bẻ khóa thành công mã BTC”.

Số Bitcoin bị tịch thu hiện có giá trị gần 1,7 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất của cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới. Wen bị bắt vào năm 2021 sau khi cảnh sát đột nhập và truy cập vào ví Bitcoin. Làm thế nào cảnh sát Anh có được thiết bị mã hóa và khóa riêng vẫn chưa rõ ràng.

Với việc các cơ quan quản lý trên khắp thế giới ngày càng tăng cường giám sát tiền điện tử, gian lận và gian lận trên quy mô lớn vẫn là một thách thức mà ngành công nghiệp phải vượt qua.