Ngân hàng đầu tư Mỹ Cantor Fitzgerald đang chịu sự giám sát từ một Dân chủ tại Thượng viện liên quan đến các mối liên hệ của hãng với Tether, khi Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal yêu cầu hồ sơ về quan hệ hợp tác của công ty với nhà phát hành stablecoin và số tiền mà gia đình của Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã kiếm được từ thỏa thuận này.

Trong một bức thư gửi vào hôm thứ Năm, Blumenthal—là Dân chủ cấp cao trong Ủy ban Thường trực của Thượng viện về Điều tra—đã yêu cầu chủ tịch Cantor Brandon Lutnick giải thích cách công ty giám sát việc Tether tuân thủ các quy định về ngân hàng và lệnh trừng phạt, cùng với mọi liên lạc liên quan đến Howard Lutnick về Tether, bao gồm cả sau khi ông rời Cantor.

“Điều đáng lo ngại là các thỏa thuận kinh doanh sinh lợi của Cantor Fitzgerald với Tether lại diễn ra trên cái giá phải trả đối với an ninh quốc gia của Mỹ,” Blumenthal viết. 

Cuộc điều tra đặt mối quan hệ đối tác sinh lợi của Cantor với Tether dưới sự giám sát. Cantor Fitzgerald đã mua các quyền đối với một khoản đầu tư 5% vào Tether vào năm 2024 và được cho là đang lưu ký các khoản dự trữ trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ trị giá hàng chục tỷ USD của Tether. Blumenthal cáo buộc rằng phần nắm giữ của Cantor trong Tether đã tăng về giá trị ước tính từ 600 triệu USD lên 10 tỷ USD kể từ khi ông Trump quay lại nắm quyền, và Howard Lutnick đã nhận hơn 250 triệu USD trong giai đoạn đó, bao gồm khoản phân phối 192 triệu USD từ Cantor Fitzgerald. 

Bức thư được đưa ra sau một báo cáo của các nhà điều tra thuộc đảng Dân chủ về Ban Cố vấn Thường trực của Thượng viện về Điều tra (Senate Permanent Subcommittee on Investigations) hồi tháng trước, trong đó cáo buộc rằng USDt (USDT) của Tether đã trở thành một công cụ then chốt trong mạng lưới ngân hàng “bóng tối” của Iran.

Blumenthal kêu gọi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Mỹ điều tra các khả năng vi phạm lệnh trừng phạt. Tether trả lời bằng một tuyên bố cho biết họ đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật trong nhiều năm và đã đóng băng gần 550 triệu USD USDT có liên quan đến Iran trong năm nay.

“Cũng giống như Tether đã kiếm được hàng triệu lợi nhuận từ tiền lãi và các khoản đầu tư dựa trên các stablecoin được sử dụng trong những hoạt động phi pháp này, thì Cantor Fitzgerald cũng đã thu được lợi nhuận từ mối quan hệ của mình với Tether,” Blumenthal viết trong bức thư mới nhất gửi Cantor. 

Cointelegraph đã liên hệ với Cantor Fitzgerald và Tether nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức. 

Các mối liên hệ giữa Cantor và Tether có từ năm 2021

Mối quan hệ của Cantor với Tether bắt đầu từ năm 2021, khi công ty này bắt đầu đóng vai trò là bên lưu ký đối với một phần trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ dùng để hỗ trợ cho các dự trữ của tổ chức phát hành stablecoin. 

Howard Lutnick đã giữ vai trò giám sát Cantor với tư cách chủ tịch và giám đốc điều hành trong giai đoạn đó, đồng thời giúp đàm phán khoản đầu tư của công ty này vào Tether vào tháng 4/2024. 

Lutnick rời khỏi Cantor sau khi Thượng viện xác nhận ông là bộ trưởng bộ Thương mại vào tháng 2/2025. Sau đó, công ty đã bổ nhiệm con trai ông Brandon làm chủ tịch và người con trai khác làm phó chủ tịch. 

Ngoài các khoản thu nhập và hồ sơ tuân thủ, Blumenthal đang tìm kiếm các điều khoản trong thương vụ thoái vốn của Howard Lutnick khỏi Cantor và chi tiết về bất kỳ khoản vay hoặc hình thức tài trợ nào khác mà Tether đã cung cấp cho Lutnick hoặc gia đình ông để tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng quyền sở hữu cho các con của ông. 

Vị thượng nghị sĩ cũng đã đặt câu hỏi liệu Cantor có cần các cuộc kiểm toán độc lập đối với Tether hay không, liệu công ty đã từng xem xét việc chấm dứt quan hệ hợp tác hay chưa, và họ đã thực hiện những bước nào để điều tra các cáo buộc về tài chính bất hợp pháp và hành vi né tránh lệnh trừng phạt. 

Blumenthal đã yêu cầu Cantor trả lời trước ngày 23/10. 

Tạp chí: Ví stablecoin P2P của Trung Quốc bùng nổ gấp 43 lần, nền kinh tế crypto của Hàn Quốc 450 tỷ USD: Asia Express