Đúng vậy, tôi có kinh nghiệm chuyên sâu, thực tiễn và học thuật trong các lĩnh vực giao thoa giữa công nghệ tài chính (FinTech), tuân thủ quy định ngân hàng, stablecoin và quản lý blockchain.
Kinh nghiệm của tôi có thể được chia thành ba lĩnh vực chính:
Nền tảng học thuật và pháp lý: Tôi có chứng chỉ chuyên ngành về Luật và Chính sách FinTech của Đại học Duke. Chương trình đào tạo chuyên sâu này trang bị cho tôi kiến thức vững chắc về bối cảnh pháp lý điều chỉnh các mô hình FinTech, thanh toán xuyên biên giới, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), hợp đồng thông minh và cách xử lý pháp lý đối với stablecoin (như USDC/USDT) theo các khuôn khổ như MiCA và hướng dẫn liên bang của Hoa Kỳ.
Tài chính truyền thống (TradFi) và tính toàn vẹn của thanh toán: Trong hơn 16 năm, tôi đảm nhiệm vị trí Cán bộ phụ trách và Cán bộ tuân thủ phòng, chống rửa tiền tại EXIM Bank PLC. Công việc hằng ngày của tôi bao gồm xử lý các vấn đề tuân thủ quy định, phân tích tài chính doanh nghiệp và triển khai các khuôn khổ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT). Tôi có chuyên môn vững vàng trong việc quản lý hoạt động giám sát giao dịch phức tạp, thực hiện Thẩm định tăng cường (EDD) và xử lý hồ sơ báo cáo theo quy định thông qua các kênh như goAML. Nhờ đó, tôi hiểu sâu sắc về hạ tầng thanh toán và công tác phòng, chống tội phạm tài chính trong các tổ chức.
Tham gia hệ sinh thái Crypto và Web3: Tôi là nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia chiến lược trong lĩnh vực tiền mã hóa, thường xuyên đăng tải phân tích chuyên môn, đánh giá quy định và phân tích thị trường sàn giao dịch trên các nền tảng toàn cầu, bao gồm Binance Square, CoinMarketCap Community và Gate.io. Các bài viết của tôi bao gồm những phân tích chuyên sâu về tuân thủ quy định của các sàn giao dịch, cảnh báo kỹ thuật liên quan đến thay đổi API (ví dụ: API của Etherscan) và sự tách biệt về cấu trúc giữa quản trị giao thức với các lớp tài sản chịu sự quản lý trong lĩnh vực RWA.
Với sự kết hợp giữa 16 năm kinh nghiệm thực chiến về tuân thủ trong ngành ngân hàng và nền tảng đào tạo chuyên sâu về luật Web3 và FinTech, tôi có khả năng đặc biệt trong việc xử lý các khuôn khổ pháp lý phức tạp, soạn thảo tài liệu tuân thủ kỹ thuật và hỗ trợ hiệu quả hoạt động pháp lý cũng như trợ lý pháp lý của RIN.
Kinh nghiệm của tôi có thể được chia thành ba lĩnh vực chính:
Nền tảng học thuật và pháp lý: Tôi có chứng chỉ chuyên ngành về Luật và Chính sách FinTech của Đại học Duke. Chương trình đào tạo chuyên sâu này trang bị cho tôi kiến thức vững chắc về bối cảnh pháp lý điều chỉnh các mô hình FinTech, thanh toán xuyên biên giới, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), hợp đồng thông minh và cách xử lý pháp lý đối với stablecoin (như USDC/USDT) theo các khuôn khổ như MiCA và hướng dẫn liên bang của Hoa Kỳ.
Tài chính truyền thống (TradFi) và tính toàn vẹn của thanh toán: Trong hơn 16 năm, tôi đảm nhiệm vị trí Cán bộ phụ trách và Cán bộ tuân thủ phòng, chống rửa tiền tại EXIM Bank PLC. Công việc hằng ngày của tôi bao gồm xử lý các vấn đề tuân thủ quy định, phân tích tài chính doanh nghiệp và triển khai các khuôn khổ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT). Tôi có chuyên môn vững vàng trong việc quản lý hoạt động giám sát giao dịch phức tạp, thực hiện Thẩm định tăng cường (EDD) và xử lý hồ sơ báo cáo theo quy định thông qua các kênh như goAML. Nhờ đó, tôi hiểu sâu sắc về hạ tầng thanh toán và công tác phòng, chống tội phạm tài chính trong các tổ chức.
Tham gia hệ sinh thái Crypto và Web3: Tôi là nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia chiến lược trong lĩnh vực tiền mã hóa, thường xuyên đăng tải phân tích chuyên môn, đánh giá quy định và phân tích thị trường sàn giao dịch trên các nền tảng toàn cầu, bao gồm Binance Square, CoinMarketCap Community và Gate.io. Các bài viết của tôi bao gồm những phân tích chuyên sâu về tuân thủ quy định của các sàn giao dịch, cảnh báo kỹ thuật liên quan đến thay đổi API (ví dụ: API của Etherscan) và sự tách biệt về cấu trúc giữa quản trị giao thức với các lớp tài sản chịu sự quản lý trong lĩnh vực RWA.
Với sự kết hợp giữa 16 năm kinh nghiệm thực chiến về tuân thủ trong ngành ngân hàng và nền tảng đào tạo chuyên sâu về luật Web3 và FinTech, tôi có khả năng đặc biệt trong việc xử lý các khuôn khổ pháp lý phức tạp, soạn thảo tài liệu tuân thủ kỹ thuật và hỗ trợ hiệu quả hoạt động pháp lý cũng như trợ lý pháp lý của RIN.