Vụ án cũ liên quan đến gần 55 triệu USD của Uranium Finance vừa trải qua một bước tố tụng quan trọng. Tin tức rạng sáng nay cho biết cố vấn an ninh mạng Jonathan Spalletta đã bị bồi thẩm đoàn ở New York tuyên có tội. Công tố viên cáo buộc ông ta thực hiện hai vụ tấn công Uranium Finance vào năm 2021; nền tảng này đã đóng cửa ngay sau khi tiền bị đánh cắp. Bồi thẩm đoàn chỉ nghị án hơn hai tiếng đã đưa ra phán quyết, khá dứt khoát.
Trọng tâm khi tuyên án là tội rửa tiền: ông ta đã sử dụng các dịch vụ trộn tiền như Tornado Cash. Riêng tội danh này có thể bị phạt tối đa 20 năm tù. Thẩm phán Jed Rakoff ấn định ngày tuyên án là 16 tháng 2. Cơ quan thực thi pháp luật thu giữ tại nhà riêng của ông ta ở bang Maryland các thẻ Pokémon và Magic: The Gathering quý hiếm trị giá hơn 3 triệu USD, cùng tài sản mã hóa trị giá khoảng 31 triệu USD. Ngoài ra, tin ban đầu còn có câu “công tố viên cho biết ông ta còn chi hơn 6…”, nhưng đến đó thì bị ngắt; không thể thấy rõ số tiền và mục đích sử dụng, nên tôi sẽ không tự suy diễn.
Xin nói đôi chút về nhận định của tôi. Ý nghĩa về mặt tín hiệu của vụ việc lớn hơn tác động ngắn hạn: việc trực tiếp gắn sử dụng dịch vụ trộn tiền với tội rửa tiền và kết án đồng nghĩa với việc cơ quan tư pháp đưa ra một sự phủ định rõ ràng đối với hoạt động trộn tiền trên chuỗi. Với các tổ chức quản lý dòng tiền trên chuỗi, ranh giới tuân thủ lại rõ hơn một chút. Dĩ nhiên cũng cần thừa nhận đây mới chỉ là phán quyết của bồi thẩm đoàn; mức án trong tháng 2 và việc có kháng cáo hay không vẫn còn là những yếu tố chưa ngã ngũ, nên kết luận chắc chắn vào lúc này là quá sớm. Nhưng xét về xu hướng, việc truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động trên chuỗi có lẽ sẽ chỉ ngày càng nghiêm ngặt hơn — điều này đã khá rõ.
#行业动态 #加密货币 #Giám sát
Thông tin được tổng hợp từ các nguồn công khai. Phần diễn giải cá nhân chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành bất kỳ khuyến nghị đầu tư nào.
Trọng tâm khi tuyên án là tội rửa tiền: ông ta đã sử dụng các dịch vụ trộn tiền như Tornado Cash. Riêng tội danh này có thể bị phạt tối đa 20 năm tù. Thẩm phán Jed Rakoff ấn định ngày tuyên án là 16 tháng 2. Cơ quan thực thi pháp luật thu giữ tại nhà riêng của ông ta ở bang Maryland các thẻ Pokémon và Magic: The Gathering quý hiếm trị giá hơn 3 triệu USD, cùng tài sản mã hóa trị giá khoảng 31 triệu USD. Ngoài ra, tin ban đầu còn có câu “công tố viên cho biết ông ta còn chi hơn 6…”, nhưng đến đó thì bị ngắt; không thể thấy rõ số tiền và mục đích sử dụng, nên tôi sẽ không tự suy diễn.
Xin nói đôi chút về nhận định của tôi. Ý nghĩa về mặt tín hiệu của vụ việc lớn hơn tác động ngắn hạn: việc trực tiếp gắn sử dụng dịch vụ trộn tiền với tội rửa tiền và kết án đồng nghĩa với việc cơ quan tư pháp đưa ra một sự phủ định rõ ràng đối với hoạt động trộn tiền trên chuỗi. Với các tổ chức quản lý dòng tiền trên chuỗi, ranh giới tuân thủ lại rõ hơn một chút. Dĩ nhiên cũng cần thừa nhận đây mới chỉ là phán quyết của bồi thẩm đoàn; mức án trong tháng 2 và việc có kháng cáo hay không vẫn còn là những yếu tố chưa ngã ngũ, nên kết luận chắc chắn vào lúc này là quá sớm. Nhưng xét về xu hướng, việc truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động trên chuỗi có lẽ sẽ chỉ ngày càng nghiêm ngặt hơn — điều này đã khá rõ.
#行业动态 #加密货币 #Giám sát
Thông tin được tổng hợp từ các nguồn công khai. Phần diễn giải cá nhân chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành bất kỳ khuyến nghị đầu tư nào.