Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã thảo luận với chính phủ để khôi phục quyền truy cập vào ứng dụng và trang web di động của họ ở Ấn Độ. Mặc dù nền tảng này đã sẵn sàng thanh toán các khoản thuế và các khoản phạt được áp dụng nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng tuân thủ các nguyên tắc của PMLA (Đạo luật phòng chống rửa tiền).
Do đó, chính phủ đã từ chối lời cầu xin của Binance về việc được phép tiếp tục hoạt động ở Ấn Độ trong thời gian tạm thời trong khi họ đưa ra các quy trình để tuân thủ luật pháp của quốc gia bao gồm Đạo luật ngăn chặn rửa tiền, các nguồn tin cho biết thêm.
Trong khi đó, chính phủ cũng đang làm việc với các ngân hàng để đưa ra hành động chống lại các nhà giao dịch đang sử dụng VPN (mạng riêng ảo) để truy cập trang web của Binance nhằm lách lệnh cấm và tiếp tục giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.
Theo nguồn dữ liệu, gần 4000 nhà giao dịch như vậy, được cho là những nhà đầu tư hàng đầu, đang sử dụng VPN để giao dịch trên Binance thay vì chuyển tài sản của họ sang các sàn giao dịch tuân thủ quy định của Ấn Độ. Ước tính gần 4 tỷ USD tiền điện tử của các nhà giao dịch Ấn Độ đang được gửi trong các ví nước ngoài, chủ yếu là Binance.
Các nguồn tin cho biết, Binance đã sẵn sàng nộp thuế và bất kỳ hình phạt nào khác mà họ phải chịu kể từ ngày 12 tháng 1 khi hoạt động của sàn giao dịch bị cấm ở Ấn Độ. Tuy nhiên, công ty cho biết sẽ “mất một thời gian để thiết lập các quy trình tuân theo các quy tắc PMLA và FIU” và do đó công ty sẽ được phép hoạt động trong thời gian tạm thời.
Tuy nhiên, chính phủ đã nói với nền tảng trao đổi tiền điện tử rằng họ không thể “đưa ra ngoại lệ” đối với bất kỳ công ty nào và do đó Binance phải thể hiện sự tuân thủ hoàn toàn các quy định trước khi thảo luận thêm về những vấn đề này, một quan chức cấp cao cho biết.
“Việc tuân thủ PMLA là điều tối quan trọng. Họ đã được thông báo rõ ràng rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc nối lại các dịch vụ của họ ở Ấn Độ chỉ diễn ra sau khi chính phủ hài lòng với phản hồi của họ đối với các thông báo do FIU (đơn vị tình báo tài chính) gửi”, quan chức này nói.
Người phát ngôn của Binance cho biết công ty đã phản hồi FIU.
"Chúng tôi vẫn cam kết tuân thủ các quy định và luật pháp địa phương, đồng thời nỗ lực duy trì liên lạc tích cực với các cơ quan quản lý để đảm bảo bảo vệ người dùng và phát triển ngành Web3 lành mạnh. Các cập nhật với thông tin liên quan sẽ được chia sẻ nhanh chóng thông qua các kênh chính thức của chúng tôi," người đó nói.
Để tránh lặp lại tình huống sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoạt động ở Ấn Độ mà không có giấy phép đầy đủ, chính phủ cũng đang làm việc với các ngân hàng và tổ chức tài chính khác để có hành động chống lại các nhà giao dịch đang sử dụng VPN (mạng riêng ảo) để truy cập trang web của Binance nhằm lách lệnh cấm .
Các trang web và ứng dụng di động của chín nền tảng tiền điện tử nước ngoài như Binance, Kucoin, Huobi, OKX, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex đã bị chính phủ chặn vào đầu tháng này vì họ không phản hồi các thông báo chính thức FIU gửi.
FIU là một bộ phận tình báo của Bộ tài chính chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và phân tích các giao dịch tài chính đáng ngờ và báo cáo chúng cho các cơ quan thực thi để xử lý thông tin đó.
Đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, FIU đặt ra một số yêu cầu tiết lộ, chẳng hạn như báo cáo các giao dịch vượt quá 10 vạn Rs, tiến hành tìm hiểu kỹ lưỡng về khách hàng (KYC) của các nhà đầu tư và phát hiện các mô hình giao dịch đáng ngờ.
Các nguồn tin trong ngành tiền điện tử cho biết Binance không muốn mở các giao dịch của mình để được giám sát kỹ lưỡng vì điều này sẽ lấy đi các khoản đầu tư lớn khỏi nền tảng.
“Có những cách giải quyết tạm thời để thiết lập loại thỏa thuận này, trong đó, Binance đăng ký một thực thể Ấn Độ để ký Biên bản ghi nhớ với Binance International,” một giám đốc điều hành tiền điện tử nói với ET.
“Trong khi thực thể Ấn Độ này hoạt động giống như bất kỳ công ty nào khác, nộp báo cáo và chứng từ hàng năm, các giao dịch được thực hiện trên nền tảng nước ngoài. Bằng cách này, nó có thể thoát khỏi các yêu cầu tiết lộ FIU của nền tảng trao đổi tiền điện tử. Điều đó nói lên rằng, với sự giám sát chặt chẽ mà Binance đang phải đối mặt từ chính phủ, mọi thỏa thuận như vậy sẽ bị từ chối ngay lập tức.”
Các chuyên gia pháp lý cũng cho biết Binance không thể mong đợi được miễn các yêu cầu FIU của Ấn Độ sau khi gần đây họ được yêu cầu tuân thủ FIU ở Anh, Thái Lan, Singapore và các quốc gia khác.
Abhishek A Rastogi, người sáng lập Rastogi Chambers cho biết: “Các quy định pháp lý đối với PMLA và FEMA rất rõ ràng và phạm vi hoạt động đủ rộng để bao trùm các đại lý hoặc các công ty liên quan bất kể vị trí địa lý”.
Ông nói thêm: “Mặc dù các công ty có thể bào chữa rằng không có hành vi rửa tiền và các hành vi phạm tội không phải là hành vi phạm tội cụ thể, nhưng sẽ không khả thi khi cho rằng chỉ một số quy chế sẽ được tuân thủ và việc tuân thủ các quy định khác sẽ bị bỏ qua”.
Các nền tảng ở nước ngoài cũng phải lo lắng về khoản thuế truy thu gần 3.000 Rs crore có thể bị cơ quan thuế thu nhập áp dụng đối với các giao dịch xảy ra trên nền tảng của họ trong một năm rưỡi qua.
Chính phủ Ấn Độ đã áp dụng mức TDS 1% đối với hoạt động chuyển giao tài sản kỹ thuật số ảo từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, cùng với thuế lãi vốn 30% đối với lợi nhuận kiếm được từ ngày 1 tháng 4 năm 2022.
