Các công tố viên liên bang viện dẫn một phán quyết gần đây của tòa phúc thẩm liên quan đến dịch vụ trộn tiền mã hóa Bitcoin Fog làm căn cứ bổ sung để phản đối việc tuyên trắng án cho Roman Storm, nhà phát triển Tornado Cash.

Trong hồ sơ nộp hôm thứ Hai, các công tố viên viện dẫn phán quyết ngày 25 tháng 9 của tòa phúc thẩm, theo đó giữ nguyên các bản án kết tội và mức án dành cho Roman Sterlingov, người điều hành Bitcoin Fog.

Tòa Phúc thẩm Khu vực D.C. phán quyết rằng Washington, D.C. là địa điểm xét xử phù hợp đối với cả bốn cáo buộc. Đối với các cáo buộc rửa tiền, tòa dựa vào bằng chứng cho thấy một đặc vụ chìm đã thực hiện các giao dịch Bitcoin Fog từ văn phòng của mình ở D.C. Đối với các cáo buộc chuyển tiền không có giấy phép, tòa nhận thấy có đủ bằng chứng cho thấy Bitcoin Fog đã phục vụ khách hàng trong khu vực này.

Các công tố viên cho biết phán quyết trong vụ Bitcoin Fog “trực tiếp ủng hộ” lập trường của họ trong vụ án Storm, lập luận rằng hoạt động Tornado Cash tại Manhattan là đủ để xác lập địa điểm xét xử ở Quận phía Nam New York đối với các cáo buộc Storm âm mưu rửa tiền và chuyển tiền không có giấy phép. Họ viện dẫn lời khai của Shakeeb Ahmed, người cho biết ông đã sử dụng Tornado Cash từ căn hộ ở Manhattan.

Thẩm phán Katherine Polk Failla đã nghe tranh luận về kiến nghị xin tuyên trắng án của Storm vào tháng 4/2026 và vẫn chưa đưa ra phán quyết. Phiên xét xử lại các cáo buộc rửa tiền và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt mà bồi thẩm đoàn chưa đạt đồng thuận dự kiến diễn ra vào ngày 26/4/2027, nếu các cáo buộc đó vẫn còn hiệu lực.

Tháng 8/2025, bồi thẩm đoàn kết tội Storm âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, nhưng không đạt được đồng thuận về các cáo buộc rửa tiền và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt. Tháng 9/2025, Storm đệ trình kiến nghị sau phiên tòa xin tuyên trắng án, lập luận rằng các công tố viên không chứng minh được ông có ý định giúp tội phạm sử dụng sai mục đích Tornado Cash.

Bộ Tư pháp dựa vào phán quyết vụ Bitcoin Fog trong lập luận tại New York

Trong kiến nghị xin tuyên trắng án năm 2025, Storm lập luận rằng việc Ahmed sử dụng Tornado Cash từ căn hộ ở Manhattan không đủ để xác lập địa điểm xét xử tại New York, vì các giao dịch đó không thúc đẩy âm mưu bị cáo buộc.

Các công tố viên lập luận rằng ngay cả những khoản tiền gửi chỉ tồn tại trong thời gian ngắn cũng có thể giúp ích cho một dịch vụ trộn tiền bằng cách làm tăng số lượng giao dịch trong nhóm được dùng để che giấu dòng tiền. Họ cho rằng lập luận này cũng áp dụng với hoạt động sử dụng Tornado Cash của Ahmed và củng cố quan điểm rằng việc ông sử dụng dịch vụ đã thúc đẩy âm mưu bị cáo buộc.

Hôm thứ Hai, Storm chỉ trích hồ sơ này trên X, nói: “Bộ Tư pháp vẫn đang dùng mọi thứ có thể để nhắm vào tôi.”

Ông cũng dẫn lại thông báo hôm thứ Hai của Bộ Tài chính rằng cơ quan này sẽ rút đề xuất quy định về dịch vụ trộn tiền mã hóa, lập luận rằng chính phủ đang có những cách tiếp cận mâu thuẫn đối với các công cụ bảo vệ quyền riêng tư trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Tạp chí: Các quy định về tiền mã hóa của Mỹ cần tồn tại qua kỳ bầu cử tiếp theo