#ZachXBT揭露朝鲜10亿美元洗钱网络 Điều tra viên on-chain ZachXBT đăng bài điều tra vào ngày 5 tháng 10, tiết lộ kết quả điều tra nằm vùng: một mạng lưới rửa tiền tội phạm đã rửa hơn 1 tỷ USD tiền mã hóa bị đánh cắp cho nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên. Số tiền này có nguồn gốc từ nhiều vụ tấn công sàn giao dịch, bao gồm Bybit và Bitget.
Sau vụ Bybit bị hacker tấn công và đánh cắp 1,5 tỷ USD vào năm 2025, ZachXBT cải trang thành người mua tiền, tự bỏ 349.700 USDC để giao dịch với Jimmy Green, một tay trung gian của mạng lưới. Anh chủ động chấp nhận khoản lỗ 5% cho mỗi giao dịch để giành được lòng tin, qua đó nắm rõ toàn bộ quy trình chuyển tiền xuyên chuỗi và quy đổi thành tiền mặt thông qua OTC. Dựa vào thông tin thu thập được, nhóm đã đánh dấu 12 triệu USD tiền bất chính có liên quan; sau đó, Tether đóng băng 442.000 USDT trong số này. Mạng lưới rửa tiền này luân chuyển tài sản qua lại trên nhiều blockchain công khai như Ethereum, Solana và TRON, chia nhỏ các khoản tiền lớn rồi dùng các kênh giao dịch ngoài sàn để đổi sang tiền pháp định, che giấu nguồn gốc tiền. Đây chỉ là kết luận của một cuộc điều tra on-chain, không phải phán quyết tư pháp. Vụ việc sẽ tiếp tục thúc đẩy các cơ quan quản lý trên toàn cầu siết chặt việc giám sát hoạt động trộn tiền mã hóa và rửa tiền qua OTC.
Cảnh báo rủi ro: Tiền mã hóa có mức biến động cực cao. Thông tin này chỉ nhằm mục đích tổng hợp tin tức, không cấu thành lời khuyên đầu tư.
Sau vụ Bybit bị hacker tấn công và đánh cắp 1,5 tỷ USD vào năm 2025, ZachXBT cải trang thành người mua tiền, tự bỏ 349.700 USDC để giao dịch với Jimmy Green, một tay trung gian của mạng lưới. Anh chủ động chấp nhận khoản lỗ 5% cho mỗi giao dịch để giành được lòng tin, qua đó nắm rõ toàn bộ quy trình chuyển tiền xuyên chuỗi và quy đổi thành tiền mặt thông qua OTC. Dựa vào thông tin thu thập được, nhóm đã đánh dấu 12 triệu USD tiền bất chính có liên quan; sau đó, Tether đóng băng 442.000 USDT trong số này. Mạng lưới rửa tiền này luân chuyển tài sản qua lại trên nhiều blockchain công khai như Ethereum, Solana và TRON, chia nhỏ các khoản tiền lớn rồi dùng các kênh giao dịch ngoài sàn để đổi sang tiền pháp định, che giấu nguồn gốc tiền. Đây chỉ là kết luận của một cuộc điều tra on-chain, không phải phán quyết tư pháp. Vụ việc sẽ tiếp tục thúc đẩy các cơ quan quản lý trên toàn cầu siết chặt việc giám sát hoạt động trộn tiền mã hóa và rửa tiền qua OTC.
Cảnh báo rủi ro: Tiền mã hóa có mức biến động cực cao. Thông tin này chỉ nhằm mục đích tổng hợp tin tức, không cấu thành lời khuyên đầu tư.