Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2026, người dùng Binance tại Brazil sẽ phải đáp ứng các yêu cầu mới khi thực hiện một số giao dịch chuyển tiền điện tử với các đối tác không cư trú.
Biện pháp này nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý mới của Ngân hàng Trung ương Brazil.
📋 NGƯỜI DÙNG CẦN CUNG CẤP NHỮNG THÔNG TIN GÌ?
Trong mỗi giao dịch chuyển tiền quốc tế, bạn cần cung cấp:
👉 Mục đích giao dịch.
Với số tiền lên đến 50.000 USD, sẽ sử dụng danh sách rút gọn gồm 10 danh mục. Với số tiền vượt quá mức này, sẽ áp dụng hệ thống phân loại đầy đủ của Ngân hàng Trung ương.
👉 Loại đối tác: cá nhân, doanh nghiệp, ngân hàng, sàn giao dịch, quỹ đầu tư, tổ chức phi lợi nhuận, cùng các đối tượng khác.
👉 Đối với tài khoản doanh nghiệp, nếu bên đối tác thuộc cùng một tập đoàn kinh tế.
👉 Đối với một số giao dịch chuyển tiền đến ví tự lưu ký, Binance có thể yêu cầu xác nhận quyền sở hữu.
⚠️ ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU KHÔNG CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN?
Không thể xử lý các giao dịch rút tiền quốc tế cho đến khi hoàn tất việc cung cấp thông tin bắt buộc.
Đối với các khoản tiền gửi từ nước ngoài, giao dịch có thể bị treo chờ xử lý và trong một số trường hợp nhất định, được hoàn trả cho người gửi.
💰 Ngoài ra, Binance quy định giới hạn 100.000 USD cho mỗi giao dịch nếu bên đối tác không phải là tổ chức được cấp phép hoạt động trên thị trường ngoại hối Brazil, tùy thuộc vào các điều kiện do Binance đặt ra.
📊 Binance cũng cho biết các giao dịch này sẽ được báo cáo hàng tháng cho Ngân hàng Trung ương Brazil.
🇧🇷 ĐIỀU QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI MỸ LATINH
Điều này không có nghĩa là nghĩa vụ mới sẽ áp dụng trực tiếp cho tất cả người dùng Mỹ Latinh.
Biện pháp này áp dụng cho người dùng Brazil và các giao dịch quốc tế của họ. Tuy nhiên, một người ở quốc gia khác gửi hoặc nhận tiền mã hóa với người dùng Brazil cũng có thể tham gia vào một giao dịch chuyển tiền quốc tế thuộc diện kiểm soát này.
🔎 ĐIỀU NÀY CHO CHÚNG TA BIẾT GÌ VỀ THỊ TRƯỜNG?
Quy định về tiền mã hóa tiếp tục được siết chặt và các sàn giao dịch ngày càng áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát hơn đối với nguồn gốc, đích đến và mục đích sử dụng của tiền.
Đối với người dùng, điều này có nghĩa là việc lưu giữ thông tin rõ ràng về các giao dịch chuyển tiền và nắm rõ những quy định mới sẽ ngày càng quan trọng.
📌 Brazil một lần nữa cho thấy các quy định có thể làm thay đổi cách tài sản số được luân chuyển giữa các quốc gia.
👀 Bạn có nghĩ chúng ta sẽ thấy những quy định tương tự ở các quốc gia Mỹ Latinh khác không?
