ZachXBT cho biết anh đã bỏ ra 349.700 USD và chịu lỗ 5% cho mỗi lệnh để giả làm khách hàng của một nhóm rửa tiền người Trung Quốc.

Anh nói nhóm này đã chuyển hơn 1 tỷ USD cho Lazarus Group của Triều Tiên thông qua một số vụ hack, trong đó có vụ đánh cắp 1,5 tỷ USD từ Bybit vào tháng 2/2025.

Điều đáng kinh ngạc là kẻ rửa tiền đã báo trước cho anh một ngày rằng tiền sẽ được chuyển sang Solana. Hôm sau, chúng đã làm đúng như vậy.

Thông tin tình báo của anh đã phanh phui một cụm giao dịch gồm hơn 12 triệu USD tiền của Bybit, được chuyển từ Bitcoin sang Ethereum, rồi sang Solana và Tron. Sau đó, Tether đã đóng băng 442.000 USD trong số đó.

Những kẻ này không lẩn trốn ở một nơi tăm tối nào đó. Chúng hoạt động trong các nhóm Telegram và Discord công khai để tìm người đặt lệnh.

Cần lưu ý rằng con số 1 tỷ USD và danh tính của nhóm này là kết quả điều tra của anh. FBI và Bộ Tài chính Mỹ chưa xác nhận các thông tin đó.

Anh tài trợ cho công việc này bằng các khoản tài trợ và quyên góp. Liệu các sàn giao dịch mà anh hỗ trợ có nên trả công cho anh không?

$BTC $ETH $SOL
#CryptoSecurity #Lazarus #ZachXBT
Không phải lời khuyên tài chính. Tự nghiên cứu.